اليوم السابع:
2025-05-21@15:44:51 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث حوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

«استثمار وهمي».. القبض على عصابة غسلت 120 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل نحو 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم.

وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.. وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضاً«الداخلية» تنظم ندوة حول الدور المجتمعي لها في دعم ورعاية جماعية

«الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها لـ الاستعلام عن السن وذوي الهمم

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۳ ساعة
  • فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة 50 مليون جنيه من نوال الدجوى إلى حفيدتيها
  • لا تزال قضية سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى رئيسية مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والفنون، تحمل العديد من الاسرار التى بدأت تتكشف يوما بعد يوم، مع ظهور تفاصيل مثيرة ومستندات جديدة، تشير إلى السبب الذى أدى إلى تعميق الجراح وتفاقم أزمة الميراث بين أحفاد الدجوى. وبحسب البلاغ فإن المسروقات تتضمن: - 50 مليون جنيه - 3 ملايين دولار - 350 ألف جنيه إسترليني - 15 كيلو جرام من المشغولات الذهبية سبب النزاع العائلى ويتمثل طرفى النزاع فى قضية الدكتورة نوال الدجوى بين أبناء الدكتور الراحل شريف...
  • الیوم السابعقبل ۸ ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   وتمكن قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار قيام (ركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.   وعقب تقنين...
  • بوابة الفجرقبل ۱۹ ساعة
  • محافظ سوهاج: يشهد توقيع 5 بروتوكولات تعاون لاستغلال أصول غير مستغلة بشركة المياه بقيمة 175 مليون جنيه
  • شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، توقيع 5 بروتوكولات تعاون جديدة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من المستثمرين، لاستغلال 5 مواقع استثمارية بنظام حق الانتفاع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 175 مليون جنيه، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وشركة المياه، والذي يمثل شراكة استراتيجية لتنفيذ سياسات استثمارية متطورة تدعم الموارد الذاتية للطرفين.جاء ذلك بحضور المستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، وعدد من المستثمرين.وأكد محافظ سوهاج أن...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • غسلوا 50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية في المنيا
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية من بينهم سيدة، مقيمون بمحافظة المنيا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية. هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • «استثمار وهمي».. القبض على عصابة غسلت 120 مليون جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل نحو 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تكشف حقيقة فيديو إدعاء أحد الأشخاص قيام شرطى بمساومته على مبلغ مالى
  • فى إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام أحد أفراد الشرطة بالتحفظ على أمواله ومساومته على مبلغ مالى نظير عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال حكم قضائى صادر ضده ، وذلك حال تواجده بإحدى محطات القطارات. وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق- مقيم بأسوان)، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 4 عناصر جنائية من بينهم سيدة، مقيمون بمحافظة المنيا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية) . وفيما قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات).وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط شخص لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه في الدقهلية
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات). وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • بقيمة 3.8 مليون جنيه.. نفقة الأقارب سر الخلاف بين أرملة وعائلة زوجها بمصر الجديدة
  • عاشت الزوجة برفقة زوجها طوال 13 سنوات في رغد من العيش، لم تتخيل أنها ستفقده بعد أن فتك به المرض، ليموت ويترك لها طفلين، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتها رأسا على عقب، بعد أن استحوذ شقيقه على ميراثهم، ورفض تركها تتحكم في جنيه واحد من أمواله، وعندما تصدت له كان لها بالمرصاد بعد محاولته الحصول على حضانة الأطفال والوصاية عليهم. وذكرت الأم الحاضنة لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: عشت في عذاب بعد فقداني لزوجي، ما بين حزني عليه وإصرار عائلته على خضوعي لوصايتهم، رفضوا إقامتي بشقة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار