القبض على 4 أشخاص غسلوا أموالا بـ70 مليون جنيه في الجيزة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالجيزة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحوادث اليوم غسيل أموال الجيزة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية
#سواليف
صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – #الجيش العربي، بأن #المنطقة_العسكرية-الشمالية أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء، #محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية، ضمن منطقة المسؤولية.
وأوضح المصدر أنه تم رصد خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تواصل أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، وتُسخّر جميع الإمكانات والقدرات للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن المملكة واستقرارها.
مقالات ذات صلة إسرائيل وواشنطن على مفترق طرق بعد الإفراج عن الجندي الأمريكي الإسرائيلي 2025/05/13
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)