عاجل | تعطُّل خدمات تطبيق «إنستاباي»

عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات”.

قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۴۶ دقیقة

ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي بزعم توظيفها بطهطا

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة نصب واحتيال جديدة، بعدما تقدم 8 مواطنين ببلاغ ضد صاحب محل ملابس اتهموه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد وتهرب من إعادة الأموال.تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا.تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالميةحريق يلتهم مخلفات أعلى سطح منزلين بالبلينا في سوهاجشاب ينهي حياته بـقرص الموت في سوهاجحياة كريمة.. طب بيطري سوهاج” تطلق قافلة طبية بقرية...

النهار أونلاینقبل ۵ ساعة

التماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً. وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار لرجلي أعمال “و.م.سعيد”،”و.حميد”. على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق استعمال فواتير مضخمة. وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. فإن المتهمين شقيقين يملكان شركة “sarl mictotem training institue” تنشط في مجال الإعلام الآلي والنظام المعلوماتي قاما بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر. وقد...

النهار أونلاینقبل ۶ ساعة

إلتماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا. و غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج لرجلي أعمال كل من “و.م.سعيد”،”و.حميد” على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق إستعمال فواتير مضخمة. وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. لقيام المتهمين شقيقين يملكان شركة “sarl mictotem training institue” تنشط في مجال الاعلام الآلي و النظام المعلوماتي بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها...

الیوم السابعقبل ۱۶ ساعة

استجواب متهمين غسلا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة...

الأسبوعقبل ۱ یوم

جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. وتبين محاولة المتهمين محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الفضاء وشراء السيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًضبط سيدتين لقيامهما بالتشهير بأخرى والإدعاء بإستغلال نفوذها في ضبط نجل إحداهما بالقاهرة تأجيل محاكمة...

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل أموال بقيمة تُقدّر بنحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء العقارات والأراضي الفضاء والسيارات، لإضفاء طابع قانوني زائف على ثرواتهم.وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وسط تأكيدات أمنية بمواصلة تتبع أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة.

صدى البلدقبل ۲ یوم

عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات”.دون رعايتها.. نجار يحتجز شقيقته المريضة داخل منزل بدمياط | صورمقتـ ل...

صحیفة البلادقبل ۲ یوم

10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق “تصريح التوصيل المنزلي”

البلاد ( الرياض ) بدأ العد التنازلي لخدمة “تصريح التوصيل المنزلي”، حيث يتبقى 10 أيام فقط على بدء التطبيق الإلزامي لهذه الخدمة للمنشآت الغذائية وغير الغذائية، التي تقدم خدمات التوصيل، وذلك عبر منصة “بلدي”. وتشمل الاشتراطات إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، مع ضرورة وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، بالإضافة إلى تجهيز المركبات؛ بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية اللازمة لنقل المنتجات. وسيبدأ العمل بالتطبيق الإلزامي اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، حيث ستتولى...

صدى البلدقبل ۲ یوم

في ثوان.. طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي

طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي هي محل اهتمام وبحث كثير من جانب المواطنين من عملاء التطبيق الشهير إنستاباي التابع لـ البنك المركزي المصري، والذي يوفّر الوقت والجهد في تحويل الأموال ودفع الفواتير وغير ذلك من المعاملات بخطوات سهلة تناسب الجميع. طريقة الاشتراك في تطبيق إنستاباييمكنك استخدام تطبيق إنستاباي بعد الاشتراك فيه، من خلال اتباع الخطوات الآتية:حمّل تطبيق إنستاباي من متجر Google Play لمستخدمي الأندرويد أو من متجر Apple لمستخدمي الآيفون.اكتب رقم هاتفك المحمول بدقة.أكمل إدخال بياناتك الشخصية.فعّل ميزة البصمة لفتح التطبيق.اختر اسم البنك الذي تتعامل معه.أدخل بيانات بطاقتك البنكية.أضف حسابك البنكي.اكتب...

صدى البلدقبل ۲ یوم

تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية

يشهد تطبيق “إنستاباي” التابع للبنك المركزي المصري إقبالا متزايدا من المواطنين لما يقدمه من خدمات تحويل فوري وآمن للأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، إلا أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة متكررة تتمثل في تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى أرقام أو حسابات غير مقصودة.وتثير هذه الأخطاء تساؤلات عديدة حول كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، ومدى إمكانية استرداد المبلغ المحول، سواء تم تحويله إلى حساب بنكي أو محفظة إلكترونية.هل يمكن استرجاع الأموال المحولة عن طريق الخطأ عبر إنستاباي؟بحسب ما أكده الموقع الرسمي لتطبيق “إنستاباي”، فإن التحويلات التي يتم تنفيذها بنجاح...

عاجل | تعطُّل خدمات تطبيق «إنستاباي»

عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار