160 مليون جنيه من المال الحرام: تفاصيل سقوط تاجر العملات في قبضة العدالة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن تفاصيل صادمة تتعلق بنشاط غير مشروع لأحد المسجلين خطر، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتمكن من تحقيق أرباح هائلة تجاوزت 160 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر هذه الأموال المشبوهة عبر اتباع أساليب احتيالية لغسلها، إذ عمد إلى تأسيس شركات وهمية واستثمار الأموال في شراء العقارات، من شقق وأراضٍ بمساحات واسعة، بالإضافة إلى اقتناء سيارات فارهة، بهدف إضفاء طابع شرعي على أرباحه غير القانونية.
وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط المتهم، الذي تبين أنه يمتلك سجلًا جنائيًا، ويقيم بمحافظة الجيزة. وقد باشرت النيابة التحقيق معه، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على ممتلكاته كافة.
ووفقًا للتقديرات الرسمية، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم نحو 160 مليون جنيه، جنى معظمها من أنشطة مخالفة للقانون، مستغلًا تلك الثروات في إظهار نفسه كمستثمر ناجح يعمل ضمن كيانات شرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة بالجيزة الاتجار بالنقد الاجنبى جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
«فرص عمل وهمية».. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في عدة مجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية «خالية البيانات» منسوب صدورها للكيان ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الاجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًبعد اصطدامه بالرصيف.. السكة الحديد تنهي خدمة سائق قطار ومساعده
«قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام