“النيابة العامة” تحيل مقيمين إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليوني ريال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2,480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي) وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: النيابة العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تعزي دولة قطر في ضحايا حادث شرم الشيخ
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب دولة قطر، في وفاة عدد من منسوبي الديوان الأميري في الحادث المروري الذي تعرضوا له على الطريق المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك خلال أدائهم مهامهم.
وتعبّر الأمانة العامة عن تضامنها مع أسر المتوفين، راجية من الله العلي القدير أن يتقبلهم بواسع رحمته، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة