القبض على مُتهم بغسيل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المُخدرات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضا:ً خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
. ننشر تفاصيل جريمة الجيزة
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الاجهزة الامنية مركز شرطة شبين القناطر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو إدعاء أحد الأشخاص قيام شرطى بمساومته على مبلغ مالى
فى إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام أحد أفراد الشرطة بالتحفظ على أمواله ومساومته على مبلغ مالى نظير عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال حكم قضائى صادر ضده ، وذلك حال تواجده بإحدى محطات القطارات.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق- مقيم بأسوان)، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية