2025-06-13@09:08:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«عمليات مشبوهة»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استدعت وزارة الخارجية في هولندا، يوم الخميس، مبعوث إيران المعتمد لديها، وذلك على خلفية ما ورد في تقرير استخباراتي رسمي يشير إلى وجود صلة محتملة بين طهران ومحاولتين لتصفية معارضين على أراضٍ أوروبية.وجاء الاستدعاء عقب نشر التقرير السنوي لجهاز الأمن والمخابرات الهولندي، الذي أفاد بأن رجلين جرى توقيفهما في يونيو...
على عكس ما كان متوقعا، لم تنتهِ ظاهرة التهريب بين لبنان وسوريا حتى بعد سقوط النظام السابق، بل ازدادت وتيرتها، خصوصًا في مجال المحروقات التي تشمل الغاز، البنزين، والمازوت. هذه العمليات المتصاعدة أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلدات الحدودية اللبنانية، حيث يشهد بعضها تواطؤًا ملحوظًا بين أصحاب محطات الوقود والمهربين، ما ساهم في تفاقم الأزمة،...
واصلت عملية إيريني، وهي مهمة بحرية جوية تابعة للاتحاد الأوروبي مكلفة بإنفاذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، أنشطتها في وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث أجرت العملية، في ديسمبر الماضي، إجراء أربع عمليات تفتيش على متن السفن بموافقة القادة مقارنة بـ 30 في أكتوبر ليصبح المجموع 692 مما يسمى بـ "الاقترابات الودية"، حسبما...
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الحسابات الجارية بفرع مصرف الصحارى في سبها. وبحسب مكتب النائب العام، فإن التهمة المنسوبة له هي تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة. وقال المكتب إن المتهم خصم مليوني دينار من أموال المصرف وقبل صكوكا مصرفية دون أرصدة. المصدر: مكتب النائب العام سبهامكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0...
بغداد اليوم - قيادة عمليات بغداد تلقي القبض على عصابة لترويج وتعاطي المواد المخدرة ضمن منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة. لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد تستمر قطعات قيادة عمليات بغداد بملاحقة الخارجين عن القانون وتجار ومروجي المواد المخدرة والممنوعة وفرض القانون، تمكنت قوة من مديرية نجدة الرصافة من القاء القبض على عصابة لتعاطي وترويج...
الوطن|متابعات أدانت محكمة جنايات طرابلس، في آخر جلساتها، مسؤولين سابقين في وكالة مصرف الجمهورية المستقبل، بتهمة القيام بعمليات مصرفية مشبوهة. وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقًا في عمليات مصرفية مشبوهة تم رصدها في الوكالة، وتبيّن من خلال التحقيقات أن المتهمين قد تجاوزوا صلاحياتهم وقاموا بتسهيل حصول أشخاص على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض...
21 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: تقدم وثائق حديثة من ديوان الرقابة المالية في العراق تفاصيل ملف فساد كبير يتعلق بعمليات بيع الدولار للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد. وتكشف هذه الوثائق عن وقوع مخالفات جسيمة، حيث قام أكثر من 151 ألف مواطن بالحصول على الدولار الأمريكي بسعر الدولة الرسمي لأغراض السفر، دون أن يغادروا...
حذّرت مؤسسة نفطال من المشاركة في لعبة وهمية تصدر باسمها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي. وأشارت مؤسسة نفطال في بيان لها، أنه تتداول في الآونة الأخيرة روابط مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي. و خاصة تطبيق الواتس اب whatsapp تدعي بأن شركة نفطال تقدم قسيمة وقود عن طريق المشاركة في لعبة وهمية. وأوضحت المؤسسة، ان هذا...
السومرية نيوز – أمن أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، ايقاف عمليات حوالات مالية "مشبوهة" وضبط شرائح هاتف غير مسجلة في 3 محافظات. الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "إستكمالاً لدور جهاز الأمن الوطني في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، تمكنت مفارزنا في محافظة الأنبار واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية...
بغداد اليوم - البصرةأفاد مصدر أمني، اليوم السبت (2 كانون الأول 2023) بأن قائد عمليات البصرة سعد محسن عريبي، احتجز مواطنين لاجبارهم على التنازل عن حقوق مالية لجهات "مشبوهة"، تحت شعار حل النزاعات العشائرية.وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "ضباط ركن في قيادة شرطة محافظة البصرة اتصلوا ببعض الأشخاص بحجة زيارة قائد عمليات المحافظة في القيادة،...
بغداد اليوم - تحت شعار حل النزاعات العشائرية.. قائد عمليات البصرة يحتجز مواطنين لاجبارهم على التنازل عن حقوقهم المالية لجهات "مشبوهة"يتبع ..
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي حذر بنك القرض العقاري والسياحي "CIH" زبناءه من الوقوع ضحية عملية احتيالية وراءها قراصنة يسرقون بيانات الزبائن لاستعمالها في عمليات مشبوهة.ونبه البنك زبائنه عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، من مخاطر التجاوب مع بعض إعلانات التوظيف، والتي تنتهي بطلب إرسال أموال للإستثمار و الربح السريع.كما أوصى البنك، بعدم...
أفادت شبكة سكاي نيوز اليوم، بأن الشرطة البريطانية استدعت خبراء المفرقعات لفحص مركبة مشبوهة عند محطة (تشانيل تانيل) في جنوب شرق لندن.وأضافت «سكاي نيوز» في تقريرها أنه لا يُعتقد أن الأمر مرتبط بالمطاردة الجارية لسجين هارب متهم بارتكاب جرائم إرهابية. هجوم انتحاري على معسكر للجيش في مالي غداة هجومين حصدا 64 قتيلا منذ 34 دقيقة...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القضاء اعتقال متهمين نفذوا عمليات مصرفية مشبوهة وضبط 15 مليون دولار، بغداد IQ ? مجلس القضاء الأعلى القبض على متهمين قاموا بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم باتخاذ شركات ممارسة .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء: اعتقال متهمين نفذوا عمليات مصرفية مشبوهة...
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك