اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) بتهمة محاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 10 ملايين جنيه ).
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
القبض على حارس عقار لاتهامه بسرقة خزينة شقة فى الهرم
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط حارس عقار لاتهامه بسرقة محتويات خزينة من شقة بالهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة فى الهرم.
بإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن حارس عقار سرق خزينة تحتوى على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، وبإعداد كمين له تم القبض عليه.
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك