تجديد حبس مالك شركة بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس مالك شركة وشخص أخر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى، واعترف المتهمان بالإتجار فى النقد الأجنبى وتغيير العملات الأجنبية بعملات محلية، حيث يتواصلا مع عملائهما عبر تطبيق "واتس اب" للتقابل معهما.
وكشفت التحقيقات عن ضبط مالك شركة، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة، وبحوزة مالك الشركة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وهاتف محمول.
بمواجهتهما اعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات مدينة نصر حبس مالك شركة محافظة الجيزة مبالغ مالية عملات أجنبية التواصل الاجتماعى العملات الاجنبية السوق المصرفى هاتفه المحمول
إقرأ أيضاً:
الإتجار الدولي للمخدرات يورط “أجودان” الدرك بتغازوت
زنقة 20 | متابعة
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف باكادير، دركيا بتغازوت أكادير برتبة مساعد أول “أجودان شاف” ، السجن المحلي بايت ملول من أجل شبهة تورطه في عملية الاتجار الدولي للمخدرات.
توقيف المساعد الأول تم صباح الاثنين 2 يونيو ، بعد أن تم ضبط شحنة من المخدرات تقدر بطن ونصف من مادة الشيرا كانت مهيئة للتصدير إلى الخارج عبر شاطئ تغازوت.
تحقيقات الدرك الملكي باكادير كانت قد كشفت تورط الدركي في هذه العملية من خلال علمه بها وتستره عليها مما عجل بإيقافه عن العمل واحالته على المحاكمة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات