بنك السودان يوجه المصارف باستئناف عملها في المناطق الغير متاثرةبالحرب

العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق -اليوم الأربعاء- خلال انطلاق أعمال مؤتمر مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية: "نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة بتعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج وتدقيق الحوالات وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة، وبعملات مختلفة بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة".

وذكر العلاق أن "العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية بهدف وصولها إلى الزبائن، كما أن الحكومة تعمل حاليا على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية".

وقال: "نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها وتنويع نشاطها وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة".

ويناقش المؤتمر -على مدى يومين- بحوثا ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات المحلية والدولية ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام وتعزيز الوعي المصرفي وبناء ثقافة الامتثال.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.

مقالات مشابهة

لبنان ٢٤قبل ۳ ساعة

المركزي يُعيد ضبط عمل شركات تحويل الأموال: تحفّيز على العودة إلى المصارف

أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلّق بإعادة ضبط العمل في شركات تحويل الأموال، بالوسائل الإلكترونية وتحديداً المحافظ الإلكترونية بهدف التشدد في الرقابة عليها، ولجم تجاوزات القوانين التي كانت تحصل طوال السنوات الماضية. وتأتي الخطوة التنظيمية، بالتماهي مع مواقف صندوق النقد الدولي الذي أشار موفدوه إلى لبنان، إلى أن عمل شركات تحويل الأموال، يفتح باباً لعمليات تبييض الأموال في ظلّ اقتصاد الكاش المتنامي. وكتبت نداء الوطن؛ هناك 16 شركة مرخصة من قبل البنك المركزي للعمل في مجال تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية، إلا أن 9 شركات فقط تعمل حالياً في هذا المجال....

صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲۳ ساعة

«الجديد»: طوابير المصارف متلازمة مع عيد الأضحى منذ 20 عاماً

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن الطوابير على المصارف خلال فترة العيد الأضحى صفة متلازمة منذ 20 عاما. وأضاف الجديد، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «قبل عشرين سنة كانت العيد بثلاثمية دينار وكان المرتب مية وثمانين دينار». وتابع: «ماتغير شي غير الصفر اللي زاد جنب المرتب وزاد جنب الحولي.. بالنسبة لطوابير المصارف هي أيضا صفة ملازمة لعيد الأضحى منذ ذلك الوقت وحتى الآن». الوسومالعيد الأضحى ليبيا

الیوم السابعقبل ۱ یوم

خططت للجريمة وسرقت محل عملها.. خادمة الشروق خلف القضبان

أمرت جهات التحقيق، بإحالة خادمة إلى محكمة الجنح، بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية في مدينة الشروق، بعد أن انتهت التحقيقات وتم تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان. التحقيقات كشفت أن المتهمة قامت بسرقة عدد من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، من داخل شقة سكنية كانت تعمل بها وعلى دراية كاملة بها. واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق، بارتكاب الواقعة والتخطيط لها نظرا لعملها السابق في الشقة السكنية، ومعرفتها بمواعيد سكانها. و عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات...

الوکالة العربیة السوریة للأنباءقبل ۱ یوم

نقابة الفنانين تعلن خطة عملها في العام الحالي والأولوية لتعديل القوانين والنهوض بالاستثمار

دمشق-ساناأعلنت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية خطة عملها للعام 2025، والتي تضمنت 44 بنداً للنهوض بواقع العمل فيها وحل مشكلاتها الاستثمارية وإعادة حقوق أعضائها المهمشين وإنصافهم، واستعادة دورها في الحياة الفنية والثقافية.وقرأ نقيب الفنانين مازن الناطور وأعضاء المجلس المركزي في النقابة، خطة العمل للعام الحالي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة، والتي شملت تشكيل لجنة قانونية لتعديل القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بعمل النقابة، تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة تفضي لانتخاب نقيب ومجلس إدارة وفقاً للقوانين الجديدة، مع الاطلاع على تجارب العديد من الدول وأصول عمل النقابات المتطورة، مستندين إلى...

جریدة زمان الترکیةقبل ۲ یوم

الدفاع التركية: وحدة التنسيق في سوريا بدأت عملها

أنقرة (زمان التركية) – أفادت المصادر بوزارة الدفاع أن وحدة التنسيق، التي يشارك بها كل من تركيا والأردن وسوريا في إطار مركز العمليات الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بدأت عملها في دمشق اعتبارا من 19 مايو/ آيار الجاري. وأكدت الدفاع التركية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنهم يتابعون بحذر اللقاءات بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة السورية الجديدة، حيث تشدد تركيا على ضرورة إدارة هذه المرحلة بشفافية وشمولية وجددت تركيا موقفها المتمس بضرورة امتلاك سوريا كيان مسلح واحد وهو الجيش السوري. وأضافت الدفاع التركية أنها ستتصدى بالتعاون مع الإدارة السورية...

سوالیفقبل ۲ یوم

عائلات إسرائيلية تفند ادعاء نتنياهو “تحقيق إنجازات” بالحرب

#سواليف فندت #عائلات #إسرائيلية ادعاء رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو تحقيق ” #إنجازات غير مسبوقة” بالحرب على #غزة، مبينةً أنه لم يبلغ عدد #الأسرى الإسرائيليين هذا الحد في أي من الحروب السابقة. وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان على منصة إكس: “هناك حكومات تنهي #الحروب في ستة أيام، في حين أن حكومات أخرى لا تنهيها في 600 يوم”. وعلقت على كلمة نتنياهو في #الكنيست (البرلمان)، وقالت بتهكم: “لم يحدث أبدًا أن تم تحقيق هذا العدد الكبير من الإنجازات في حروب إسرائيل؟!”. مقالات ذات صلة أولمرت .. غزة أرض...

صدى البلدقبل ۲ یوم

أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها في ضوء استراتيجية الدولة 2030

عقدت عدد من الأمانات المركزية المعنية بالخدمات المتصلة بالمواطنين بحزب الجبهة الوطنية اجتماعا موسعا برئاسة اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب وذلك لمناقشة خطط عمل هذه الأمانات خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.برئاسة أبو العينين| مجموعة التنمية الاقتصادية بالجبهة الوطنية تناقش خطط الأمانات.. وتعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنميةانطلاق بلا حدود من بورسعيد.. حبشي يشهد فعاليات مؤتمر رواد الأعمال لحزب الجبهة الوطنيةأمانة السياحة بالجبهة الوطنية تطلق مبادرة بيئتنا مسؤوليتنا لنظافة مناطق السفاري بشرم الشيخلوحة أسماء المجاهدين وصور الشهداء تزين مقر الجبهة الوطنية بجنوب...

الجزیرةقبل ۳ یوم

العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية. وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق -اليوم الأربعاء- خلال انطلاق أعمال مؤتمر مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية: نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأضاف أن العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة بتعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج وتدقيق الحوالات وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة، وبعملات مختلفة بالتعاون مع...

لیبیا الأحرارقبل ۳ یوم

المركزي: توزيع ملياري دينار لتغطية السيولة قبيل العيد

أكد مصرف ليبيا المركزي توزيع شحنات نقدية بقيمة تقارب ملياري دينار على المصارف لتغطية الطلب على السيولة في عيد الأضحى المبارك. وجاء عن المركزي لقناة ليبيا الأحرار أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الاحتياطي النقدي وتأمين احتياجات السوق المحلي في إطار الاستعدادات لموسم العيد. وأوضح المصرف أن الشحنات تتوافد تباعًا إلى إدارات وأقسام الإصدار وأن العمل جار بالتنسيق مع المصارف التجارية لتلبية احتياجات الفروع في كافة المدن والمناطق شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا ضمن خطة زمنية معتمدة. وكان عدد من المصارف في مختلف أنحاء البلاد قد أعلنت تسلمها من مصرف ليبيا المركزي...

شبکة اخبار العراققبل ۳ یوم

يونامي تسلم مكتبها في الموصل للحكومة العراقية لقرب إنتهاء عملها

آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت حكومة السوداني،امس الثلاثاء، عن تسلمها مبنى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان ، إن “الحكومة العراقية، تسلّمت امس الثلاثاء المبنى الذي كانت تشغله بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في مدينة الموصل“وأضاف العوادي،: “تنفيذاً لخطة إنهاء عمل بعثة (يونامي) هذا العام، والمتفق عليها بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، على أن يجري تسلم المباني المتبقية التي تشغلها البعثة“.وتابع أن “الحكومة تشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها...

بنك السودان يوجه المصارف باستئناف عملها في المناطق الغير متاثرةبالحرب

العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار