ضبط صاحب شركة أدار ٢٩ موقعا بدون ترخيص بالجيزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم #الأموال_العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة #غسل_أموال متحصلة من نشاط إجرامى تمثل فى إنشاء وإدارة (29) موقع إلكترونى وسيرفر يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات ) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة إخفاء
إقرأ أيضاً:
ضبط 1500 لتر سولار فى عهدة باطنية تعمل بدون ترخيص بالبحيرة
في إطار جهود محافظة البحيرة لمكافحة المخالفات التموينية والحفاظ على دعم المواد الأساسية للمواطنين، نفذت إدارة تموين مركز الدلنجات، تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات والبدالين التموينيين ومحطات الوقود.
أسفرت الحملة عن ضبط 1500 لتر سولار لدى عهده باطنية تعمل بدون ترخيص، حيث تم تحرير محضر لتجميع 1000 لتر، وتحرير حضر آخر لتجميع 500 لتر سولار بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم ضبط 40 شيكارة سماد مجهول المصدر وبدون فواتير، مع تنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة في المحاضر السابقة، تأكيدًا على تطبيق القانون بحزم.
وفي نفس السياق، نفذت إدارة تموين دمنهور حملة على المحال التجارية لضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأسفرت عن ضبط 450 برطمان عسل منتهي الصلاحية في أحد محلات البقالة، وتم ضبط 100 عبوة مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية في محل آخر، بالإضافة إلى ضبط 70 علبة سجائر مهربة، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت إدارة التموين أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكثفة للحفاظ على سلامة الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، بالإضافة إلى مراقبة تداول الوقود والمواد الغذائية الأساسية، ومنع أي استغلال أو تهريب للسلع المدعمة.
وشددت إدارة التموين على ضرورة استمرار الرقابة والتفتيش اليومي على جميع المحال التجارية ومنافذ بيع الوقود لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف القوانين، حفاظًا على المال العام وصحة المواطنين.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أنها مستمرة في تكثيف الحملات اليومية، بداية من المحال التجارية وحتى مستودعات الغاز ومحطات الوقود، من أجل مواجهة أي محاولات للإخلال بالنظام التمويني أو المساس بحقوق المواطنين.
تأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الحملات التموينية المستمرة على مستوى مراكز ومدن محافظة البحيرة، والتي تهدف إلى ضبط الأسواق، وحماية الدعم المخصص للمواطنين، وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار رسمية، مع متابعة أي مخالفات أو تجاوزات بشكل عاجل وفوري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة البحيرة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد المتابعة اليومية لضبط المخالفات التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج