التحقيق مع المتهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى العملة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات) وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 ملايين جنيه.
وألقى القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهات المختصة قرابة 5 ملايين الاتجار غير المشروع السوق المصرفية حصيلة أعمال غير مشروعة تلک الأموال ملایین جنیه غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية تكشف عن حصيلة التفتيشات المرورية خلال 6 أشهر.. ملايين المخالفات
نشر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه على منصة “إكس”، تفاصيل حملات التفتيش المروري التي أُجريت في الفترة ما بين 1 يناير و12 يونيو، معلنًا أنه تم تفتيش 3 ملايين و647 ألف مركبة خلال هذه الفترة.
وأكد يرلي كايا أن فرق المرور تواصل عملها دون توقف لضمان سلامة المواطنين على الطرق، مشددًا على أن السائقين المخالفين يُرصدون بشكل مستمر وتُطبق بحقهم الإجراءات اللازمة.
“خطأ لحظة قد يسبب ندمًا يدوم العمر كله”
وفي منشوره، أشار الوزير إلى أن أكثر من 102 ألف سائق خضعوا لإجراءات قانونية بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، موضحًا:
“في الفترة ما بين 1 يناير و12 يونيو 2025، قامت فرق المرور بإجراء معاملات بحق 102 ألف و725 سائقًا بسبب قيادتهم تحت تأثير الكحول، وتم سحب رخص القيادة منهم مؤقتًا.”
وأوضح يرلي كايا أن المادة 48/5 من قانون المرور رقم 2918 تنص على أن الحد الأقصى المسموح به من الكحول في الدم أثناء القيادة هو 0.50 بروميل للمركبات الخاصة و0.20 بروميل للمركبات الأخرى، مضيفًا:
“يرجى عدم القيادة تحت تأثير الكحول. خطأ واحد قد يؤدي إلى ندم يدوم مدى الحياة. أحبابكم في انتظاركم.”
“3 ملايين و647 ألف مركبة تم تفتيشها”
إسطنبول تودّع ركّاب الحرب.. حافلات الإيرانيين تنطلق باتجاه…
الأحد 15 يونيو 2025وفي الفترة من 5 إلى 12 يونيو 2025 فقط، تم تفتيش 3 ملايين و647 ألفًا و742 مركبة من قِبل فرق المرور التابعة للشرطة والدرك.