سيدة تتزعم عصابة لتجارة المخدرات وتغسل 50 مليون جنيه بأسوان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
وتمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 50 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأنشطة الإجرامية العقارات والسيارات المخدرات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدتين تديران كيانين تعليميين مزيفين للنصب على المواطنين بأسوان وسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لإدارتهما كيانين تعليميين بدون ترخيص في محافظتي أسوان وسوهاج، بعد تورطهما في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجال التمريض والرعاية الصحية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تتيح لهم العمل في المجال المشار إليه، مقابل مبالغ مالية.
الداخلية تكشف عصابة تزوير شهادات ودورات تمريض للراغبين في العمل بالمجال الصحي
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن السيدتين استغلتا رغبة المواطنين في الحصول على فرص عمل، وأصدرتا شهادات ووثائق مزيفة تضمنت أسماء أشخاص مختلفة، إلى جانب مطبوعات دعائية وكتب دراسية وهمية.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهما في مقرات الكيانات التعليمية، وبحوزتهما عدد من الشهادات والكارنيهات والإيصالات النقدية، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحتوي على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، وإحالة الواقعتين للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا