تجار عملة.. تفاصيل قضية غسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظتى القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأموال العامة الأنشطة الإجرامية النقد الأجنبي النيابة العامة تجار عملة غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
كان رايح يغير عملة.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة شخص بأسلوب انتحال الصفة بالجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من عضو بإحدى الشركات الكائنة بالقاهرة بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارتى "ميكروباص ، ملاكى " بإستيقافه والإستيلاء منه على (طبنجة – مبلغ مالى – هاتفه المحمول) حال قيادته سيارته بأسلوب "إنتحال الصفة "بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزتهم السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة الطبنجة المستولى عليها.
وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفى، وتعرفهم على المجنى عليه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى.
حيث طلب منهم تبديل مبلغ مالى عملة محلية متفق عليه لعملة أجنبية ، إلا أنهم فوجئوا بحضوره دون المبلغ المتفق عليه، فقاموا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)