900 مليون جنيه|الداخلية تكشف أضخم عملية غسيل أموال في البلاد.. التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط 8 عناصر إجرامية متورطة في عمليات غسيل الأموال بقيمة تصل إلى 900 مليون جنيه. جاء هذا الإعلان يوم الثلاثاء الماضي بعد جهود استخباراتية وتحقيقات دقيقة في محافظتي الدقهلية والقاهرة.
تعد عمليات غسيل الأموال من أكثر الجرائم خطورة في العصر الحديث، حيث تعمل عناصر الجريمة المنظمة على تمرير الأموال الغير مشروعة من خلال عدة عمليات لتبدو كأموال نظامية ونظيفة.
تفاصيل الحادثة
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، تم اكتشاف أن هذه العناصر الإجرامية كانت تدير شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وقاموا بعمليات غسيل للأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد قامت السلطات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد هؤلاء المتهمين، خاصة وأن اثنين منهم لديهم سوابق جنائية سابقة.
تورط العناصر في غسل الأموالتمكّنت العناصر الإجرامية من تصفية أموالهم المشبوهة من خلال شراء العقارات والأراضي بشكل غير شرعي، بهدف غسل أموالهم وتوريثها بشكل غير قانوني. وبحسب التحقيقات، فإنهم قاموا بمحاولة تزوير المصادر المالية لهذه الأموال، لتظهر بمظهر قانوني وكأنها أرباح من أنشطة تجارية شرعية.
قيمة الممتلكات المضبوطةتم تقدير قيمة الممتلكات التي تم استحصالها بشكل غير قانوني وغير شرعي بحوالي 900 مليون جنيه، وهو رقم يشير إلى حجم النشاط الإجرامي والتجارة غير المشروعة التي كانت تمارسها هذه الشبكة.
جهود الوزارة لمكافحة الجريمة المنظمةيأتي ضبط هذه العناصر كجزء من الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
وتعكف الأجهزة الأمنية على متابعة أنشطة العناصر الإجرامية وتتبع ثرواتهم وضبط ممتلكاتهم غير القانونية.
كما أن إعلان نجاح الأجهزة الأمنية في كشف هذه القضايا الهامة يجسد الإرادة الحازمة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها. يعكس هذا النجاح التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، ويشكل رسالة واضحة بأن الجرائم المالية لن تمر مرور الكرام دون حساب واضح، وأن القانون سيطبق بكل حزم على كل من يسعى لانتهاكه.
بهذا، تظهر جهود وزارة الداخلية المصرية في مواجهة الجريمة والفساد المالي. ونأمل أن تستمر هذه الجهود في تطهير المجتمع من الظواهر الإجرامية وتعزيز الأمن والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أموال غسيل الداخلية مليون الجريمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 40 مليون جنيه بالعقارات والسيارات
تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا