الأسبوع:
2025-06-03@23:50:06 GMT

ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من النصب

تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT

ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من النصب

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير لاتهامه بغس أموال بقيمة 60 ليون جنيه، حصيلة نشاط الإجرامي في مجال النصب.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية - شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية شركة استيراد وتصدير غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

9 معلومات حول تشكيل عصابى غسل 80 مليون جنيه خلف أصول ثابتة

يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 9 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:

*التشكيل العصابي مكون من  7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا.

*التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

*المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

*اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

*المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:

*شراء أراضي زراعية

*عقارات

*سيارات

*شركات

*مكاتب سيارات

*مطاعم وكافتريات

*أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۷ ساعة
  • حبس صاحب شركة لاتهامه بالنصب على المواطنين بالقليوبية
  • قررت جهات التحقيق ، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، التي تجري معه لاتهامه بالنصب على المواطنين.وتمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط مالك شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج بالقليوبية.مصرع عامل إثر دهسه خلال عبوره كورنيش المقطمإصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليميوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر...
  • صدى البلدقبل ۹ ساعة
  • 50 مليون جنيه.. سقوط 5 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال من تجارة المخدرات
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .المتهم بحالة سكر وتسبب فى وفاة شخصين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث المقطمبالفيديو.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي عامل على أسرة بمطعم مدينة نصروكشفت وزارة الداخلية في بيان لها تفاصيل الواقعة حيث أنه إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...
  • الأسبوعقبل ۹ ساعة
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون حنيه
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت الترحيات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًنشرة اخبار الحوادث| حجز طعن موكا حجازى على حبسها عاما.. والقبض على تاجر بحوزته 27 كرتونة ألعاب نارية بالجمالية وزير الداخلية يُهنئ الرئيس...
  • بوابة الفجرقبل ۱۳ ساعة
  • ضبط أحد الأشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى المنيا
  • تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى أعمال السمسرة بمجال  الهجرة غير الشرعية وأكدت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • صدى البلدقبل ۱۵ ساعة
  • سمسار هجرة غير شرعية يغسل 100 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.القبض على صاحب شركة نصب على راغبى السفر للخارجالمتهم بحالة سكر وتسبب فى وفاة شخصين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث المقطمحفرة بعمق 10 أمتار| تفاصيل حبس عامل بتهمة التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمربمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية : زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيلإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بغسل الأموال...
  • الأسبوعقبل ۱۵ ساعة
  • غسل 100 مليون جنيه.. القبض على سمسار الهجرة غير الشرعية في المنيا
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية. يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...
  • الیوم السابعقبل ۱۵ ساعة
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه فى المنيا
  • تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى أعمال السمسرة بمجال  الهجرة غير الشرعية. وأكدت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية، شراء السيارات. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • الیوم ۲۴قبل ۱ یوم
  • البرلماني السيمو يمثل اليوم أمام محكمة جرائم الأموال رفقة 15 متابعا بتهمة تبديد أموال عمومية
  • بجلباب أبيض ووجه شاحب، بدا محمد السيمو، برلماني التجمع الوطني للأحرار، متوترا وهو ينتظر جلسة محاكمته في القاعة 8 في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط منتصف نهار اليوم. حين نادى عليه القاضي، تقدم السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ليمثل أمام المحكمة، رفقة حوالي 15 متهما كلهم في حالة سراح، منهم موظفون ومنتخبون، ومقاولون. ويتابع السيمو بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع آخرون معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط،...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعقد برنامج تدريبي لكوادر القطاع المصرفي
  • عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري برنامج تدريبي في مجال الجرائم المصرفية لـ 48 من كوادر القطاع المصرفي خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ مايو 2025. تضمن البرنامج عددًا من الموضوعات حول دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته ومشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وكيفية تحليل البيانات فى الجرائم المالية والعملات المشفرة بالإضافة إلى سبل مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال المصرفي. يأتي ذلك ضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الأكاديمية لتدريب العاملين...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • 9 معلومات حول تشكيل عصابى غسل 80 مليون جنيه خلف أصول ثابتة
  • يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 9 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *التشكيل العصابي مكون من  7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا. *التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *المتهمون استخدموا عدة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار