النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، ضبط وافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتابعت، تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية
كشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من"مئتي مليون ريال سعودي" يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
مليونا ساعة تطوع في الحج بعائد 66 مليون ريال
البلاد ــ مكة المكرمة
أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مبادرة “مركز عمليات التطوع في حج 1446هـ” في عامها الثاني، ضمن جهود تنسيقية تهدف إلى تقديم تجربة تطوعية استثنائية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع غير الربحي ورفع كفاءته.
ويمتد موسم التطوع من 1 شوال حتى 30 ذي الحجة، ويُعد مركز العمليات منصة لتوجيه المتطوعين ميدانيًا باستخدام أدوات علمية ومنهجيات احترافية؛ لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتوجيهها حسب الاحتياج الفعلي في الميدان. وقد بلغ عدد ساعات التطوع أكثر من 2.14 مليون ساعة، بعائد اقتصادي تجاوز 66.2 مليون ريال، ما يعكس أثر العمل التطوعي في تقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة. ويعمل المركز وفق خمس ركائز، تشمل الرصد والتقييم، وتحليل خارطة الاحتياج، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتفعيل الشراكات، وتنويع الفرص التطوعية. وتتكون غرفة العمليات من منظومة تشاركية تضم 15 جهة حكومية؛ منها: وزارات (الحج والعمرة، والتعليم، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والشؤون الإسلامية، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية، والرياضة)، إضافة إلى الدفاع المدني، والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، وهيئة الهلال الأحمر، والهيئة العامة للأوقاف، وجمعية الكشافة السعودية، وعدد من الجهات الأخرى. ويُعد هذا المركز خطوة إستراتيجية لترسيخ العمل التطوعي المنظم في موسم الحج، ورفع كفاءة الأداء الميداني لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن رؤية وطنية شاملة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس