تطورات التحقيق مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات بالمعلومات التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية الاتجار بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
أمانة جدة تختتم جهود مكافحة تهريب لحوم الأضاحي خلال موسم الحج
اختتمت أمانة محافظة جدة جهودها ضمن أعمال "لجنة مكافحة تهريب لحوم الأضاحي وبيع الأغنام العشوائي"، والتي نُفذت خلال موسم الحج لعام 1446هـ، وأسفرت عن ضبط تهريب عدد من الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بلغ مجموعها 663 ذبيحة، تم رصدها في خمس نقاط تفتيش بالمنافذ، أثناء محاولات نقلها بطرق مخالفة تفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.
وأوضحت الأمانة أن أعمال الرقابة الميدانية نُفذت بمشاركة أكثر من 100 مراقب ميداني من البلديات الفرعية والإدارات المختصة، وبدعم من الجهات الأمنية، حيث جرى ضبط الذبائح الفاسدة ضمن نطاق بلديات (الجنوب، العزيزية، بريمان، أم السلم، ذهبان، وطيبة)، وإتلافها وفق الإجراءات النظامية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة التي وفّرت الضواغط والحاويات والمعدات والعمالة اللازمة لعمليات الإتلاف والتخلص الآمن من المصادرات.
كما شملت أعمال اللجنة تنفيذ حملات ميدانية على المسالخ والحظائر والمواقع العشوائية في نطاق 11 بلدية فرعية، أسفرت عن إزالة 184 حظيرة مخالفة، و425 مسلخًا عشوائيًا، إضافة إلى منع 2٫204 مركبات مخالفة تمارس بيع الأغنام خارج المواقع النظامية.
وتأتي هذه الجهود ضمن الحملة الرقابية الموسمية التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية سلامة الغذاء، والحد من تداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتعزيز الصحة العامة خلال موسم الحج.
أمانة جدةعيد الأضحىلحوم الأضاحيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف