تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة العملة، استخدم طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وألقي القبض علي المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 5 يوليو 2025
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت 5 يوليو 2025، في محافظات ومدن مصر، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
حالة الطقس اليومتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.
الطقس اليومأما عن الظواهر الجوية، أشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وكانت قد حذرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
حالة البحرين المتوسط الأحمروبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم السبت 5 يوليو 2025| القاهرة | 36 | 38 |
| العاصمة الإدارية | 36 | 38 |
| 6 أكتوبر | 36 | 38 |
| بنها | 35 | 38 |
| دمنهور | 35 | 38 |
| المنصورة | 35 | 37 |
| الزقازيق | 36 | 38 |
| شبين الكوم | 35 | 37 |
| طنطا | 35 | 37 | دمياط | 31 | 33 |
| بورسعيد | 33 | 35 |
| الإسماعيلية | 38 | 40 |
| السويس | 38 | 40 |
| العريش | 33 | 36 |
| رفح | 33 | 36 |
| رأس سدر | 39 | 42 |
| نخل | 36 | 39 |
| كاترين | 32 | 34 |
| الطور | 38 | 40 |
| طابا | 35 | 37 |
| شرم الشيخ | 40 | 42 |
| الإسكندرية | 30 | 33 |
| العلمين | 30 | 33 |
| مطروح | 31 | 34 |
| السلوم | 34 | 37 |
| سيوة | 37 | 39 |
| رأس غارب | 38 | 41 |
| الغردقة | 38 | 41 |
| سفاجا | 39 | 42 |
| مرسى علم | 38 | 41 |
| شلاتين | 39 | 42 |
| حلايب | 36 | 39 |
| أبو رماد | 38 | 41 |
| رأس حدربة | 35 | 38 |
| الفيوم | 38 | 40 |
| بني سويف | 38 | 40 |
| المنيا | 38 | 40 |
| أسيوط | 39 | 41 |
| سوهاج | 40 | 41 |
| قنا | 41 | 42 |
| الأقصر | 42 | 43 |
| أسوان | 42 | 43 |
| الوادي الجديد | 40 | 41 |
| أبو سمبل | 41 | 42 |
اقرأ أيضاًرياح على هذه المناطق | الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025
حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. «موجة حر شديدة تضرب البلاد»
مائل للحرارة رطب ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا السبت
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف