تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة العملة، استخدم طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وألقي القبض علي المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
17 يونيو.. النطق بالحكم على 8 متهمين بقتل فتاة وإخفاء جثتها في سفاجا
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، تأجيل الحكم في القضية رقم 4974 جنايات سفاجا والمتهم فيها 8 متهمين بالقتل العمد وذلك لفتاة كانت تعمل باحد الفنادق وإخفاء جثتها داخل حقيبة سفر داخل سيارة ملاكي، إلى جلسة يوم 17 يونيو القادم.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، وعضوية كلا من المستشارين أمجد وجيه وهبة، ومحمد صلاح حافظ، وأحمد محمد محيي الدين، وأمانة سر أشرف جعفر محمد، ومحمد الشاطر أحمد.
ترجع تفاصيل القضية لقيام المتهم الأول بالتعرف على فتاة، ونشبت مشاجرة بينهما في أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة بكورنيش الغردقة.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول ويدعي احمد م ع بالتعدي على المجني عليها بالضرب وحدوث إصابات بها ما أدي إلى لفظ أنفاسها الأخيرة ثم قام المتهم بشراء حقيبة سفر من سوق البازارات بمنطقة الدهار بالغردقة وإيداع وإخفاء الجثة داخلها من خلال وضع الحقيبة بسيارته، ثم اتجه بها إلى منطقة فضاء بخليج أبوسوما شمال سفاجا وقام بإلقاء الحقيبة ودفنها في الرمال بجانب الطريق وبها الجثة لإخفاء معالم جريمته.
وبعد يومين من الواقعة تصادف مرور أحد الأشخاص بموقع الجريمة والعثور على الحقيبة بعد أن ظن بها أموال وأشياء ثمينة وفور فتحها اكتشف وجود جثة لفتاة وتم إبلاغ مباحث سفاجا بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.
تم إيداع الجثة مشرحة مستشفي سفاجا تحت تصرف جهات التحقيق وتم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث وجمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوصول لكشف غموض الحادث.
وتوصلت التحقيقات أن المجني عليها كانت تعرفت على المتهم الذي تم التوصل إليه من خلال جمع التحريات والتحفظ على السيارة و7 آخرين بينهم زوجة المتهم التي كانت على علم بواقعة تعدي المتهم على المجني عليها بالضرب.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي