قرار جديد بشأن متهم بغسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارته بالأسلحة والذخائر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار بالأسلحة والذخائر، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال بالأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالأسلحة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم قام بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والسيارات)، قدرت قيمة أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
تاجر ذهب يروي قصة تجارته 50 عاما بمواسم الحج
روى التاجر أحمد العتيبي، ذكريات بدايات تجارته في الذهب بموسم الحج قبل 50 عاماً في المدينة المنورة.
وأضاف العتيبي، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، حينما بدأت بعملي في تجارة الذهب كان ثمن الجرام 5 ريالات، وكان المحال لا تتجاوز بضاعتها خمسة كيلوجرامات.
وأكمل، أن عدد الحجاج وقتها لم يكن يتجوز 40 ألف حاج، وكان عملائي من الحجاج الليبيين والنيجيريين والإيرانيين، وكان الحجاج يقبلون على الشراء من المحال الموجودة في المدينة المنورة.
وتابع، أن عد الأموال في تلك الفترة كان يستغرق منا وقتا طويلا من قبل 12 موظفا، ثم نذهب بها إلى البنك، مشيرا إلى أنه كان يعتمد على تجار يأتون بالذهب من المصانع الإيطالية.
أحمد العتيبي.. سعودي من أهالي #المدينة_المنورة يستعيد ذكريات بدايات تجارته في الذهب بموسم #الحج قبل 50 عاماً#من_ذاكرة_المدينة#العربية_في_الحج
عبر :
@AlFuraidi pic.twitter.com/f0mfUjhnte
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!