تجديد حبس متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يوما
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت المعلومات الأولية ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي ، الريال السعودي ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم اعلي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون متخذًا محل عمله مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية"، ماكينة لعد الأموال) وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفی الأجنبی خارج
إقرأ أيضاً:
شراكة إستراتيجية لتحديث الأنظمة المصرفية في الشرق الأوسط وإفريقيا
تم الإعلان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع تحديث الأنظمة المصرفية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والمرونة الرقمية للمؤسسات المالية.
تهدف المبادرة إلى تمكين البنوك من مواكبة التطورات التقنية وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية المصرفية.
وتركز الشراكة على الجمع بين تقنيات متقدمة وخبرات دولية في تنفيذ مشروعات التحول المصرفي، مما يتيح للمؤسسات المالية تحقيق نقلة نوعية في أدائها التشغيلي. كما سيتم توفير دعم متكامل للمؤسسات لاعتماد الحلول الحديثة بسهولة وسلاسة، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية لضمان تحقيق أفضل النتائج.
قال الدكتور اسماعيل على المسؤل التنفيذى : "الشراكة تمثل تحولًا استراتيجيًا في كيفية دعم المؤسسات المالية في المنطقة، من خلال تقديم حلول متقدمة تعزز الكفاءة التشغيلية وتجارب العملاء".
تأتي هذه الشراكة كثمرة تعاون بين شركتي CARITech وFinastra. استراتيجية لتحديث الأنظمة المصرفية في الشرق الأوسط وإفريقيا
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة