تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -

وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  90 مليون جنية.

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة النقد الأجنبي تلک الأموال

إقرأ أيضاً:

الجمارك تنجح في تحصيل 20.35 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن تنظيم مزادا علنيا لبيع كميات من السيارات المستوردة وبضائع أخرى متنوعة لصالح جمارك الاسكندرية وذلك بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، والذي كشف عن تنظيم المزاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع  والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية.

مصلحة الجمارك تصدر منشورًا رقابيًا جديدًا بشأن حظر تصدير خام الرمال البيضاءالجمارك تحصل 14.06 مليون جنيه من بيع بضائع متنوعة بالمزاد العلني بـ 4منافذ جمركية

قال التقرير إنه تم بالفعل بيع نحو٧٢ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .

وبلغت حصيلة البيع 2.4 مليون جنيه شملت 3 سيارات بالاضافة لـ11 لوط من البضائع بقيمة قاربت 18 مليون جنيه بإجمالي 14 لوط بقيمة 20.35 مليون جنيه.

وقالت المصلحة إن تلك الاجراءات تمت في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

طباعة شارك مصلحة الجمارك جمارك الاسكندرية مزاد علني سيارات الجمارك الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة الخدمات الحكومية اخبار مصر مال واعمال

مقالات مشابهة

  • فى يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • الجمارك تنجح في تحصيل 20.35 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني
  • ضبط محطة وقود ومستودعين للبوتجاز تبيع المواد البترولية بالسوق السوداء في البحيرة
  • القبض على متهم بغسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه في مطروح
  • بالتعاون مع جهات عدة.. مركز “الغطاء النباتي” يزرع أكثر من 31 مليون شجرة في المنطقة الشرقية
  • التحفظ على 6 ملايين جنيه من قضايا تجارة عملة
  • التحفظ على 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • تجديد حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • تجديد حبس متهم بتزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين
  • 6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى