زنقة 20 | علي التومي
مكن تنسيق بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من كشف شبكة تضم عشرات المقاولات، يُشتبه في تورطها في تهريب أموال إلى الخارج عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق الاستيراد.
ونقلت مصادر مطلعة، أن قيمة التحويلات المشبوهة تفوق 750 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، حيث تم استغلال رخص استيراد مزورة ونسخ معدّلة لتمرير عمليات تحويل مالي غير قانوني لفائدة شركاء أجانب وفق “الصباح”.
وأظهرت التحقيقات أن بعض المقاولات قدمت فواتير مبالغا فيها، كما تكررت أسماء مزودين أجانب رغم اختلاف الأنشطة، ما أثار الشكوك بشأن معاملات تجارية وهمية.
وشرعت الجمارك في مراجعة معمقة للملفات، مع إمكانية الرجوع إلى سنوات سابقة، وسط مؤشرات على تورط أطراف متعددة داخل وخارج المغرب، بهدف غسل الأموال عبر واجهات تجارية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الشلف..احتراق عدة محلات تجارية في السوق المغطى
تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، على الساعة 6 سا و52 دقيقة من أجل إخماد حريق محلات تجارية بالسوق المغطى، ببلدية و دائرة الشلف.
وسخرت مصالحنا لهذا التدخل 4 شاحنات إطفاء، وسيارة اسعاف. فيما لا تزال العملية جارية .
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل