الأمن يضبط صاحب شركة يزيف رخص دولية ويتاجر فى العملة خارج السوق الرسمية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة، يحمل جنسية أجنبية، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، إلى جانب تزوير محررات رسمية، وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المالية التي تهدد استقرار السوق النقدي.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم، المقيم بمحافظة الجيزة، كان يدير نشاطًا غير قانوني يقوم على تبادل العملات الأجنبية بأسلوب المقاصة، بعيدًا عن القنوات الرسمية، محققًا من ذلك أرباحًا غير مشروعة.

كما تبين تورطه في اصطناع وتزوير عدد من المحررات الرسمية والعرفية.

وبعد استصدار الأذونات القانونية، تمكنت القوات من ضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات أجنبية، إلى جانب دفاتر لرخص قيادة دولية، وكروت بلاستيكية خالية البيانات، ورخص دولية منسوب صدورها لإحدى الجهات. كما تم العثور على أدوات ومعدات تستخدم في التزوير، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وهاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على أدلة رقمية تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي. كما تم التحفظ على سيارة كانت تستخدم ضمن عمليات النقل والتعاملات غير المشروعة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمباشرة الاستجواب واستكمال التحقيقات حول الشبكة المرتبطة بالمتهم.

المصدر: اليوم السابع