الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 9 شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالمنوفية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (9 شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص وعقود عمل لهم البلاد نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (9 أشخاص مالكي ومديري تلك الشركات "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (جوازات سفر - عقود إتفاق للعمل بالخارج - أكلاشيهات خاصة بالشركة - لاب توب - 2 وحدة معالجة كمبيوتر).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف ملابسات واقعة معاكسة واعتداء شاب على فتاتين بالقاهرة
ضبط 4 أشخاص بتهمة الترويج لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات