نصب على المواطنين فى 50 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة سياحة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط صاحب شركة سياحية حاول غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين فى الجيزة، عن طريق إياهمهم بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكترونى باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".
وأضافت التحريات: فى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها
وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة سياحية 50 مليون جنيه غسل 50 مليون جنيه النصب النصب والاحتيال على المواطنين مباحث الاموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة محافظة الجيزة خدمات سياحية
إقرأ أيضاً:
عسير.. القبض على شخصين لترويج 38 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة عسير لترويجهما (38) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه (27) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وأُوقف واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه وأُحيل لجهة الاختصاص.
أخبار متعلقة عاجل: عام استثنائي.. برنامج جودة الحياة يحقق إنجازات نوعية في 6 قطاعاتزلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب ولاية غرب أستراليا دون تسجيل أضرارقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مواطن، لتهريبه (21) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عسير.. القبض على شخصين لترويج 38 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر - إكس
تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، تهريب (146) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (154) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفاتوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام