قرار من المحكمة بشأن مالك شركة غسـل 250 مليون جنيه في النصب بالجيزة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، استمرار حبس مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه من النصب والاحتيال على المواطنين.
إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسابات وزارة الداخلية محافظة الجيزة الاستيلاء على أموال عامة النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
المعمل الجنائى يحدد مصير مالك ورشة وابنه لاتهامهما بتصنيع الأسلحة بالجيزة
كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة ضبط مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، واعداد تقرير فنى بها ، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس مالك ورشة خراطة ونجله 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
وطلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع اخرى مماثلة من عدمه .
نجحت الداخلية في ضبط مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام مالك محل خراطة ونجله- مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار اليها، وضُبط بداخلها (30 سلاح أبيض "مطواة"- أجزاء من أسلحة بيضاء تُستخدم فـى التصنيع- الأدوات المستخدمة فـى التصنيع).
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى