الإطاحة بعصابة للتزوير والمضاربة بالدولار بحوزتها أكثر من ملياري دينار في بغداد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يقومون بتزوير تذاكر السفر ويستخدمون جوازات سفر المواطنين من اجل المضاربة في سعر الصرف والاضرار بالاقتصاد الوطني ومفارز وكالة الاستخبارات تلقي القبض عليهم في داخل شركة حوالات وصيرفة وتضبط بحوزتهم 1.675.000.000 مليون دينار عراقي و 462.440 الف دولار مع اجهزة الطبع الخاصة بتزوير تذاكر السفر .
=========================
تواصل مفارز وكالة الاستخبارات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة عملياتها الاستباقية في ملاحقة المضاربين بسعر الصرف والذين يضرون بالاقتصاد الوطني ، حيث تلقت مفارز وكالة الاستخبارات معلومات دقيقه تضمنت قيام شركة للحوالات والصيرفة بطباعة تذاكر سفر مزورة مستغلة فيها جوازات المواطنين من اجل الاضرار بالاقتصاد الوطني من خلال استلامهم الدولار بسعر الصرف الرسمي ومن ثم بيعه في السوق السوداء .
وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني لاجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة وبعد استكمال جميع الاجراءات القضائية والامنية ، تم القاء القبض على ثلاثة اشخاص يعملون بداخل شركة للحوالات والصيرفة في العاصمة بغداد حيث تم ضبط بحوزتهم مبلغ مالي وقدره 1.675.000.000 مليون دينار عراقي و 462.2440 الف دولار امريكي ، وطابعة مع لابتوب كانت تستخدم للطباعة وتزوير تذاكر السفر ومجموعة من جوازات السفر والهواتف الشخصية التي تضمنت مراسلات تخص حوالات غير مشروعة .
ولدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بالاضرار في الاقتصاد الوطني وتزوير تذاكر السفر واستغلال جوازات المواطنين وممارسة ارسال الحوالات الغير مشروعة والمخالفة لتعليمات البنك المركزي ، حيث دونت اقوال المتهمين واحيلوا الى الجهات المختصة استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل .
وتهيب وكالة الاستخبارات بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وکالة الاستخبارات تذاکر السفر
إقرأ أيضاً:
المدية.. الإطاحة بشبكة إجرامية لترويج المخدرات
تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية المدية، بحر هذا الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج السموم بأحد الاحياء الشعبية بمدينة المدية.
وجاءت العملية، على اثر معلومات متحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة. وكذا تبليغات المواطنين عبر الأرقام الخضراء. تفيد بقيام أحد الأشخاص رفقة أشقائه المسبوقين قضائيا بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
ليتم تكليف محققي الفرقة لإخضاع المشتبه فيهم للمراقبة العينية مع تحديد الأماكن التي يرتادون عليها.
وأفضت التحريات الى كشف مخطط عمل الشبكة الاجرامية وتحديد تواجد معظم أطرافها.
وباعتماد خطة عمل محكمة مع غلق وتطويق كافة المسالك المؤدية إلى الحي، أسفرت العملية على توقيف كافة أفراد الشبكة والمقدر عددهم 10 أشخاص، مسبوقين قضائيا.
كما تم استصدار إذن بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، أين تم ضبط وحجز 527 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.
بالإضافة إلى مبلغ مالي “140 مليون سنتيم”، وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.
ليتم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم عن قضية، حيازة ونقل وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة. وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور