الهيئة المغربية لسوق الرساميل: ورشة تكوينية وتوعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الأربعاء، ورشة تكوينية وتوعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة المتدخلين في سوق الرساميل.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الورشة المنظمة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي جرت ﺣﺿورﯾﺎ وعبر تقنية المناظرة المرئية، عرفت مشاركة أكثر من 200 مسير ومراقب داخلي لشركات البورصة والشركات المسيرة وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قدمت خلال هذه الورشة حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين، كما تم تقديم التوجهات الجديدة للمخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلهما، قدمت عرضا حول المنظومة الوطنية لتطبيق عقوبات قرارات مجلس الأمن.
كما تم بالمناسبة تقاسم بعض المؤشرات بخصوص آجال الإجابة للمتدخلين في سوق الرساميل على التحديثات التي تهم اللوائح الوطنية والدولية.
و شكل هذا اللقاء فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقديم أهم مستجدات الدورية رقم 02/2022 المتعلقة بواجب اليقظة والمراقبة الداخلية، وكذا نتائج تحليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2023 الخاصة بمختلف أنشطة سوق الرساميل.
وتعد هذه الورشة، الخامسة من نوعها، استمرارا للجهود المبذولة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل توعية وتعبئة مختلف الفاعلين في سوق الرساميل بهدف تعزيز الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب المغربیة لسوق الرسامیل
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس نقابة الصحفيين السبت الموافق 2025/5/31
صراحة نيوز ـ قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال جلسته التي عقدها،
السبت، تشكيل اللجان الدائمة للنقابة، على أن تخضع لمراجعة تقييمية دورية كل ثلاثة أشهر، ويتم إعادة تشكيلها سنويًا، بهدف ضمان الفاعلية، وتطوير الأداء النقابي وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المجلس أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار جهود تفعيل العمل النقابي، وتعزيز دورها في خدمة الزميلات والزملاء الصحفيين، والاستفادة من الخبرات المهنية داخل الهيئة العامة.
كما قرر المجلس تجديد عضوية لجنة صندوق الإسكان السابقة من الزميلات والزملاء المشتركين في الصندوق، تأكيدًا على استمرارية العمل.
وسمى المجلس الزميل موفق كمال ممثلًا عن نقابة الصحفيين الأردنيين في لجنة الحريات التابعة للاتحاد العام للصحفيين العرب.
وجاءت التشكيلات على النحو التالي:
لجنة العضوية:
1- علي الطراونة – رئيسًا
2- محمد عاكف الخريسات
3- نيفين عبد الهادي
4- فراس قطيفان
5- حازم الخالدي
لجنة مركز التدريب:
1 – د. زياد الرباعي – رئيسًا
2 – د. مها الصراوي
3- رائد الحراسيس
4- محمد سلامة
5- طلال الغنيمات
لجنة التدريب:
1- د. عماد عبد الرحمن – رئيسًا
2- د. أحمد الحياري
3- هيثم أبو حماد
4- حمزة العكايلة
5- محمد خير البشتاوي
لجنة صندوق الإسكان:
1- عوني الداوود – رئيسًا
2- نسيم عنيزات
3- د. عامر الصمادي
4- محمود الفطافطة
5- سيف الدين صوالحة
6- شذى عساف
7- طارق الدعجة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!