الأمن يضبط سيدتين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، سيدتين مقيمتان في محافظتي البحيرة والدقهلية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب على المواطنين.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد اتخذت السيدتان إجراءات لمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وأوضح البيان أن السيدتين اتخذتا إجراءات احتيالية لاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم توظيفها وتحقيق أرباح لها، إلا أنهن لم يقمن بتنفيذ أي استثمارات، واحتفظن بالأموال لأنفسهن.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيدتين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورتان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 50 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة غسـل 50 مليون جنيه سيدتان أجهزة وزارة الداخلية الشركات البحيرة والدقهلية
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدتين تديران كيانين تعليميين مزيفين للنصب على المواطنين بأسوان وسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لإدارتهما كيانين تعليميين بدون ترخيص في محافظتي أسوان وسوهاج، بعد تورطهما في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجال التمريض والرعاية الصحية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تتيح لهم العمل في المجال المشار إليه، مقابل مبالغ مالية.
الداخلية تكشف عصابة تزوير شهادات ودورات تمريض للراغبين في العمل بالمجال الصحي
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن السيدتين استغلتا رغبة المواطنين في الحصول على فرص عمل، وأصدرتا شهادات ووثائق مزيفة تضمنت أسماء أشخاص مختلفة، إلى جانب مطبوعات دعائية وكتب دراسية وهمية.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهما في مقرات الكيانات التعليمية، وبحوزتهما عدد من الشهادات والكارنيهات والإيصالات النقدية، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحتوي على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، وإحالة الواقعتين للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟