توقيع مذكرات تفاهم مع 6 دول لمكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع المركز الوطني للمعلومات المالية 6 مذكرات تفاهم مع كلٍ من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصومال الفيدرالية، لتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك على هامش الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) المنعقد في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقع مذكرات التفاهم العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيـومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، ورؤساء الوحدات النظيرة في الدول الموقعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عصابة تحتال على النساء عبر الإنترنت ببيع أزياء المحجبات.. والشرطة التركية تطيح بها
كشفت تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة في ولاية قارص التركية، عن شبكة إجرامية منظمة احتالت على عدد كبير من الأشخاص من خلال التظاهر ببيع منتجات أزياء المحجبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد متابعة تقنية وميدانية سرية استمرت نحو ثلاثة أشهر، نفذت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية أمن قارص، وبمشاركة وحدات العمليات الخاصة، مداهمات متزامنة في كل من قارص وإسطنبول وسكاريا. وأسفرت العملية، التي شارك فيها 120 عنصر أمن ضمن 30 فريقًا، عن توقيف 22 من أصل 24 مشتبهاً بهم صدرت بحقهم أوامر اعتقال.
وضبطت الشرطة خلال المداهمات مبالغ مالية كبيرة شملت:
24 ألف دولار
19 ألف يورو
10 آلاف و400 ليرة تركية
إضافة إلى مسدس غير مرخص وعدد كبير من الأجهزة الرقمية.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد العصابة أنشؤوا حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع منتجات أزياء المحجبات، لكنهم لم يرسلوا أي منتجات للمشترين. وعند تلقيهم شكاوى من الضحايا، كانوا يتحايلون عليهم من خلال إرسال “رمز استرداد” وهمي، ويوجهونهم لإجراء عمليات عبر تطبيقات البنك على الهاتف المحمول، مدّعين أن الأموال ستُعاد لهم. لكن الحقيقة أن هذه الأموال كانت تُحوَّل إلى حسابات أفراد العصابة أنفسهم دون علم الضحايا.
حادثة مروعة في مرسين: مأساة جديدة تضرب عائلة فقدت ابنتها قبل…
الأربعاء 04 يونيو 2025تحويل الأموال إلى الخارج عبر العملات الرقمية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)