ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة الامتناع عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية.
وأوضحت إدارة مكافحة جرائم الأموال، أنّ المتهم كوّن ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وحاول غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدّرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسيل أموال ضبط الحوادث الداخلية
إقرأ أيضاً:
الدقهلية: ضبط 1670كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن، وتم خلالها ضبط 1670 كيلو لحوم ودجاج ولحوم مجمدة ومذبوحة خارج السلخانة، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.
و أوضح الدكتور السيد الحسانين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملة، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، بالتعاون مع الأستاذ علي حسن وكيل وزاره التموين، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث تموين الدقهلية، شملت مراكز المنصورة، وطلخا، السنبلاوين، وأجا، وميت غمر، أسفرت عن ضبط 1670كجم دجاج ولحم مفروم، ولحوم بلدية، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، وسحب عينات للتحليل، وتم تحرير 37 محضرا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة