ضبط صاحب شركة ملابس حاول غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة غسل الأموال القبض على الحوادث
إقرأ أيضاً:
228 حكم وغرامات بربع مليار جنيه.. كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة، لتنفيذ 228 حكمًا قضائيًا صادرًا ضده في قضايا تبديد وشيكات.
ووردت معلومات إلى مديرية أمن الجيزة باختباء أحمد. ع. ح رئيس شركة للصيادلة، في منزل داخل مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة، تم استصدار إذن من النيابة العامة وتحركت قوة أمنية واعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ونجحت في القاء القبض عليه.
تبين أن المتهم هارب من ٢٢٨ حكما قضائيا بالسجن في قضايا مالية متنوعة بغرامات قرابة ربع مليار جنيه.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك