القبض على 5 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه في سوهاج
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بـ «قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة» الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، مقيمين بمحافظة سوهاج لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي هذا استمراراً لجهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضاًبتهمة غسل الأموال.. مكافحة المخدرات تقبض على 3 سيدات
المركزي المصري: منح البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات غسل الأموال التجارة في العملة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إحباط تهريب 1.2 مليون حبة مخدّرة داخل آلية ثقيلة إلى دولة مجاورة
كشفت مديرية الأمن العام فى الأردن، عن إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب المخدرات بعد ضبط مليون و200 ألف حبة مخدّرة كانت مجهّزة للتهريب إلى إحدى دول الجوار، عقب شهرين كاملين من المتابعة والتحقيقات المكثفة.
وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أنّ فرق إدارة مكافحة المخدرات بدأت منذ شهرين متابعة معلومات وردت حول استعداد مجموعة أشخاص لتنفيذ عملية تهريب ضخمة.
وتم تشكيل عدة فرق لرصد المشتبه بهم والتحقق من المعلومات، ونفذت خمسة فرق ميدانية عملية مداهمة متزامنة للمستودع وعدة مواقع أخرى تواجد فيها المتورطون، ما أسفر عن ضبط الآلية الثقيلة داخل الموقع الرئيسي والقبض على عدد من المتورطين، فيما أُلقي القبض على البقية في المواقع الأخرى.
وبلغ مجموع المقبوض عليهم عشرة أشخاص، فيما جرى سحب الآلية وتفتيشها داخل إدارة مكافحة المخدرات، ليتم العثور على 1.2 مليون حبة مخدرة داخل المخبأ السري.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية