غسـل 28 مليون جنيه.. القبض على مدير مبيعات بـ «شركة أدوية» في الدقهلية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات).
وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًقبل رمضان.. ضبط أجنبيه تروج للأعمال المنافية للأداب بالإسكندرية
ضبط 5 أشخاص لإدارتهم صفحات على «فيس بوك» لبيع الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية الأموال العامة شركات الأدوية اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
القبض على مدير مطبعة غير مرخصة في المرج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بدون ترخيص، وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر على 22 ألف مطبوع تجاري متنوع، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة «كلنا واحد»
تأجيل محاكمة مدربة الأسود أنوسه كوتة في واقعة النمر بطنطا إلى 21 يونيو
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك