جمع 50 مليون جنيه من راغبي السفر للخارج.. القبض على نصاب القليوبية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة، حيال أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًأسلحة وموبايلات مهربة جمركيًا.. سقوط تشكيل عصابي في مطروح
سرق موبايلات الأطفال.. القبض على عامل بنادي شهير في التجمع الأول
دورات وشهادات مزورة.. الأموال العامة تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
القبض على سائق ألقى خرسانة بالطريق العام في القليوبية.. «فيديو»
كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة نقل «فنطاس» محملة بكمية من الخرسانة الجاهزة بإلقاء كمية من حمولة السيارة بالطريق العام حال سيره بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة «سارية التراخيص» وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
اقرأ أيضاًلـ 20 سبتمبر.. تأجيل محاكمة إرهابي بتهمة الانضمام لـ تنظيم «ولاية سيناء»
مفاجآت في واقعة العثور على جثة طفل داخل شقة في الإسكندرية
ضبط سائق ميكروباص تعدّى على سيدة وزوجها بـ «مفتاح حديدي»
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية