تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات بالمعلومات التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتمويل" تتعاون مع "دار العطاء" لدعم الأسر المتعففة في عيد الأضحى
مسقط- الرؤية
تعاونت الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في قطاع التمويل بسلطنة عُمان- مع جمعية دار العطاء عبر فريق "همة" التطوعي، لتنظيم حملة توزيع قسائم أضاحي العيد في مُحافظة مسقط.
وجاءت هذه المبادرة، التي أُطلقت احتفاءً بعيد الأضحى المُبارك، لدعم الأسر المحتاجة من خلال توزيع قسائم أضاحي العيد في مناطق رئيسة مثل مطرح والعامرات والسيب. ومن منطلق حرصها على خدمة المجتمع، تواصل الوطنية للتمويل دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيات عملها، معززة بذلك المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "في الشركة الوطنية للتمويل، نؤمن بأهمية الإسهام في تحقيق رفاه العيش والحياة الكريمة لكافة أطياف المجتمع، ومن خلال مبادرات كهذه، نُجدد التأكيد على رسالتنا السامية ليس فقط كمؤسسة مالية، بل كمؤسسة اجتماعية راسخة تقف إلى جانب المجتمع عند كل المناسبات، وبدعمنا للعائلات خلال عيد الأضحى المبارك، نسعى إلى ترسيخ ثقافة الرحمة والتعاطف والمسؤولية المجتمعية بما يـثمر عن أثر إيجابي مُستدام على الروابط المجتمعية ونعتـز بتأصل هذه القيم في صميم ثقافتنا المؤسسية، ويجسدها كل فرد من فريقنا."
ويعمل فريق "هِمّة" التطوعي التابع للشركة الوطنية للتمويل على تحفيز الموظفين وأصحاب المصلحة لتحقيق نتائج مستدامة وذات أثر اجتماعي، وفي عام 2024، وسّع الفريق نطاق أنشطته ليشمل مجموعة متنوعة من المبادرات المجتمعية، من بينها الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والحفاظ على البيئة، مُعزّزًا بذلك التحول الجماعي نحو تنمية شاملة وواعية.
ويُجسّد هذا التَّعاون الأخير مع دار العطاء شراكة راسخة تقوم على قيم مشتركة ورؤية موحّدة للمواطنة المسؤولة. ويُواصل الطرفان، معًا، العمل على سد الفجوات، وصون الكرامة، وتعزيز تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع. وإلى جانب البُعد الخيري، تسعى هذه المبادرات إلى إلهام نطاق أوسع من الأفراد والمؤسسات لتوجيه جهودهم نحو المنفعة العامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!