اعرف مصير متهم بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات الأولية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانونن عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم الاتجار بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بجريمة قتل شخصين في إب
الثورة نت/..
ضبطت شرطة مديرية العدين بمحافظة إب المدعو عبدالله نعمان المزحاني، البالغ من العمر 29 عاماً، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل شخصين. وفقا لما نقله الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
وأوضحت شرطة المديرية أن المتهم أقدم على إطلاق النار على كلٍّ من المجني عليه صادق عبده عبدالله شمس الدين، 60 عاماً، والمجني عليه علي صادق عبده عبدالله شمس الدين، 30 عاماً،
ما أدى إلى مقتلهما نتيجة تعرضهما لعدة طلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسديهما.
وأضافت الشرطة أنها تحركت فور تلقي البلاغ إلى مكان الواقعة، وخلال محاولتها القبض على المتهم، أطلق النار باتجاه رجال الأمن، ما أدى إلى إصابة مدير أمن المديرية بطلقتين ناريتين نُقل على إثرهما لتلقي العلاج.
وقد تم إلقاء القبض على المتهم، كما تم معاينة الجثث من قِبل فريق الأدلة الجنائية.
وأكدت شرطة المديرية أنها ستحيل المتهم إلى الجهات المختصة فور استكمال الإجراءات القانونية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!