الأمن يضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ).
تبين أن المتهم متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال إدارة المعامل والتحاليل ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الواحدت السكنية والسيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ، (20 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر
امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة
كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال العامة كفر الشيخ الأجهزة الأمنية غسل الأموال الداخلية مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
الأمن بالإسكندرية يضبط أكثر من طن ونصف من المخدرات والأسلحة النارية
تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الإسكندرية من تنفيذ عملية ناجحة بالتنسيق بين قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأسفرت عن ضبط بؤر إجرامية تضم عناصر خطرة تقوم بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
تفاصيل العملية الأمنية:
وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة، تم استهداف تلك البؤر الإجرامية، وتمكن رجال الشرطة من ضبط أكثر من 1.4 طن من المواد المخدرة المتنوعة، بينها الحشيش والهيروين والأفيون والأيس، إلى جانب بندقية خرطوش وبندقية أخرى.
القيمة المالية للمواد المضبوطة والإجراءات القانونية:
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 113 مليون جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين لضمان محاكمتهم وفق القانون.
المضبوطات
المتهمون والمضبوطات
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة