«الداخلية» تضبط 3 أشخاص بتهمة غسيل 25 مليون جنيه من التجارة في العملة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
غسل 25 مليون جنيهومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية غسل اموال النقد الاجنبي حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط طالبا ابتز فتيات ونشر صورهن مقابل مبالغ مالية
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بابتزاز عدد من الفتيات وتهديدهن بنشر صور ومقاطع فيديو تخصهن مقابل الحصول على مبالغ مالية.
سقوط مبتز الفتيات بالدقهلية بعد حصوله على أموال عبر محفظة إلكترونية
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتين لفتيات تعرضن للابتزاز، وأكدتا فى أقوالهما أن المتهم حصل منهما على مبالغ مالية عبر محفظة إلكترونية، مقابل عدم نشر المواد الخاصة بهما.
ونجحت القوات فى ضبط المتهم، وتبين أنه طالب يقيم بمحافظة الدقهلية، وعُثر بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواء أحدها على محفظة إلكترونية تحتوى على مبلغ مالى ثبت أنه من حصيلة نشاطه الإجرامى. واعترف المتهم بارتكاب الوقائع على النحو الذى ورد بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا