«الداخلية» تضبط 3 أشخاص بتهمة غسيل 25 مليون جنيه من التجارة في العملة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
غسل 25 مليون جنيهومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية غسل اموال النقد الاجنبي حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
1،5 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم كمية لمخدر الآيس والشابو
جهود كبيرة تقوم بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة قنا بقنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم "كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كجم – فرد محلى وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس".
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،5 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.