القبض على تاجر عملة لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والمقطورات).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط هارب من حكم بالإعدام في حلوان
الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلاب المدارس والجامعات لتوعيتهم بمخاطر المخدرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة القاهرة الأموال العامة النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية السورية: الوفد التقني للوزارة الذي يزور ليبيا الشقيقة بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين، يعلن عن قيامه بتقديم مجموعة من الخدمات القنصلية العاجلة للأخوة المواطنين تسييراً لأوضاعهم وذلك ريثما يتم افتتاح سفارة الجمهورية العربية ا
2025-08-01SAMERسابق القبض على مجموعة مسلحة خطفت مواطناً في البوكمال بدير الزور انظر ايضاًالقبض على مجموعة مسلحة خطفت مواطناً في البوكمال بدير الزور
دير الزور-سانا ألقى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على مجموعة مسلحة خطفت مواطناً …
آخر الأخبار 2025-08-01وزارة الخارجية السورية: الوفد التقني للوزارة الذي يزور ليبيا الشقيقة بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين، يعلن عن قيامه بتقديم مجموعة من الخدمات القنصلية العاجلة للأخوة المواطنين تسييراً لأوضاعهم وذلك ريثما يتم افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية في ليبيا قريباً، وسيكون تقديم هذه الخدمات مجاناً 2025-08-01إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية: بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يزور وفد رسمي تقني جمهورية السودان لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وفي مقدمتها معالجة أوضاع الجالية السورية وتسوية مشكلاتها 2025-08-01دير الزور.. تأمين تغذية طارئة للكهرباء من محطة التيم 2025-08-01وزير الثقافة يطلع على واقع قصر العظم الأثري في دمشق القديمة 2025-08-01وقفة لأهالي مدينة الصنمين في ريف درعا رفضاً لكل أشكال التدخل الخارجي في شؤون سوريا 2025-08-01فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق بموقع حراجي في سهل الغاب 2025-08-01الشؤون الاجتماعية تدعو الأطفال الموهوبين من ذوي الإعاقة إلى المشاركة في مهرجان “تشاخروك” في أرمينيا 2025-08-01مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون في الخدمات الاجتماعية ودعم ذوي الإعاقة 2025-08-01وصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطار حلب بعد توقف دام 14 عاماً 2025-08-01الشيباني: هناك رغبة مشتركة بين سوريا وروسيا لإقامة علاقات جديدة
صور من سورية منوعات بحيرة في البرازيل تتحوّل إلى اللون الأزرق في مشهد غريب 2025-07-31 اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالمياً لدى امرأة هندية 2025-07-31
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري