الأسبوع:
2025-10-16@10:21:42 GMT

القبض على تاجر عملة لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT

القبض على تاجر عملة لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والمقطورات).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًالداخلية تضبط هارب من حكم بالإعدام في حلوان

الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلاب المدارس والجامعات لتوعيتهم بمخاطر المخدرات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظة القاهرة الأموال العامة النقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

أمن الجيزة يضبط المتهم بسرقة سيارة سيدة فى الدقى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بسرقة سيارة ملك سيدة في الدقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة، أفادت فيه أن سيارتها تعرضت للسرقة بالدقي، حيث تركت المفتاح داخلها، لشراء بعض الاحتياجات من سوبر ماركت، وفوجئت باستيلاء شخص عليها والهرب.

بإجراء التحريات توصل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، إلى هوية المتهم بسرقة السيارة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وأرشد عن السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 



مقالات مشابهة

  • 5 جرائم ارتكبها تاجر عملة لإخفاء 40 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
  • حصيلة تجارة «الكيف».. القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه بالقليوبية
  • الداخلية تضبط مخالفات عملة بأكثر من 20 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • القبض على تاجرى مخدرات غسلا 50 مليون جنيه
  • سقوط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
  • تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 40 مليون جنيه بالعقارات والسيارات
  • ياسمين علي تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات زواجها أو طلاقها
  • أمن الجيزة يضبط المتهم بسرقة سيارة سيدة فى الدقى
  • اشتروا بأموال المخدرات أراضي.. الداخلية تضبط 5 عناصر إجرامية غسلوا 50 مليون جنيه
  • الداخلية.. ضبط 9 ملايين جنيه من قضايا النقد الاجنبي خلال 24 ساعة