القبض على تاجر عملة لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والمقطورات).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط هارب من حكم بالإعدام في حلوان
الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلاب المدارس والجامعات لتوعيتهم بمخاطر المخدرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة القاهرة الأموال العامة النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 666 كيلو حشيش بـ 72 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظة السويس وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 5 عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها بالسويس.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (666 كجم لمخدر حشيش – 20 كجم لمخدر الهيدرو – عدد 5 سيارات).
وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (72 مليون) جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام