الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول).
المتهمون تورطوا فى غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (170 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحبط محاولة تشكيل عصابي جلب مخدرات بـ 150 مليون جنيه
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية خطرة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدا للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة، حيث تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وبحوزتهم (900 ألف قرص مخدر لعقار «الترامادول» - 5 سيارات - مبالغ مالية عملات «أجنبية، محلية» من متحصلات نشاطهم الإجرامي).
وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط مُسن لاتهامه بهتك عرض طفلة بشبرا الخيمة
الإعدام لعاطل قتل جدته.. والمؤبد والمُشدد لأفراد عائلة قتلوا شقيقهم في القليوبية
7 قضايا.. حملات متتالية ضد تجار المخدرات والسلاح بأسوان ودمياط
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين