تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي، هذا ما كشفت التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المختصة بالواقعة.
واعترفا المتهمان بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط 2 طن ونصف دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية
شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة للمرور على المخابز والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بنطاق مركز فاقوس.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 شكائر دقيق بلدي مدعم وتم القيد تحت رقم ١٥٠٦٠ تحت إذن وتصرف النيابة العامة، كما قامت الحملة بتحرير محضر جنح المركز لتجميع عدد (3) شكائر دقيق بلدي مدعم.
هذا وتمكنت الحملة من محضر جنح المركز ضد صاحب مخزن لقيامه بتجميع دقيق بلدية مدعم ٨٧.٥٪ وتم ضبط عدد (40) شيكارة دقيق بإجمالي ٢ طن وتم القيد تحت رقم ١٥٠٦٢ تحت إذن وتصرف النيابة العامة، وتحرير3 محضر إثبات حاله للمخابز لإنتاج خبز ناقص وزن وتحرير محضرين إثبات حاله للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.