الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة)، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وأوضحت الداخلية فى بيان لها، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.
وأضافت: قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع الأموال 70 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
1،5 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم كمية لمخدر الآيس والشابو
جهود كبيرة تقوم بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة قنا بقنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم "كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كجم – فرد محلى وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس".
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،5 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها