جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.    وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات.    كانت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.

  وتبين من التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ3 ملايين جنيه.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل أموال المقطم نصب جرائم غسل أموال اخبار الحوادث محكمة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية  قرابة (4 مليون جنيه).

ونجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من القضايا التموينية فى مجال " المخابز السياحية الحرة والمدعمة " ضُبط خلالها حوالى 12 طن (دقيق أبيض ، بلدى مدعم).


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
  • 9 ملايين ريال تقرب علي مجرشي من تجديد عقده مع الأهلي
  • تجديد حبس عامل بمحطة وقود تعدى على كلب بالضرب في المقطم
  • تجديد حبس مدرب كاراتيه متهم بالتعدي على طفل فى الفيوم 15 يوما على ذمة التحقيقات
  • تجديد حبس مدرب كاراتيه متهم بالتعدي على طفل بالفيوم 15 يوما
  • القبض على متهم بغسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه في مطروح
  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • تجديد حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه