خلاف بالبنك حول الأموال يطيح بمسيّر شركة خاصة وصهره يستعملان فواتير وهمية للتهرّب الضريبي

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. قضية تزوير طالت فاتورة شراء سلعة وهمية قيمتها 244 مليون سنتيم. حرّرها أحد التجار لفائدة مسير شركة ” vodanet” المختصة في نشاط بيع مستلزمات الإعلام الآلي.

حيث تقبّض رجال الأمن، على مسيّر الشركة المدعو ” ك.رشيد” الذي تبيّن أنه يملك سجل تجاري يستعمله للإيجار فقط لشراء وبيع السلع بنيّة التهرّب الضريبي.

برفقة صهره “د.أ.شرف الدين” وصديق هذا الأخير التاجر المدعو ” أ.أيمن”. وهم في حالة تلبس بداخل وكالة بنك bnp بالقبة.

ويتابع في ملف الحال 8 متهمين من بينهم متهمين اثنين موقوفين بالمؤسسة العقابية بالحراش ويتعلق الأمر بالمسمى ” ا.أيمن” القاطن بولاية قسنطينة والمتهم المسمى ” ش. رابح”. حيث يتابع المتهمون بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنح التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، جنحة التهرب الضريبي بالنسبة للمتهمين غير الموقوفين.

كما يتابع المتهم الرئيسي ” أ ايمن” بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. وجنحة التزوير في محررات ادارية والمشاركة في تزوير محررات رسمية.

” بلاغ يفجّر القضية “

إنطلقت وقائع القضية إثر بلاغ تلقته مصالح الأمن الحضري الرابع بالقبة بتاريخ 18جانفي 2022. فتمّ توقيف المتهمين وتسليمهم لمصالح فصيلة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ويتعلّق الأمر بكل من المدعوين ” ك.رشيد”، ” ا.أيمن”، ” د أ.شرف الدين”،” م.رشيد”.

وفي إطار التحقيق صرّح المتهم “ك.رشيد” مسيّر شركة ” vodanet”، المختصة في بيع مستلزمات الإعلام الآلي، الكائنة بالقبة العاصمة. أنه يقوم في بعض الأحيان باقتناء المستلزمات من مستوردين باستعمال فواتير شراء، كما يشتري بعض المستلزمات بسوق الحميز أو العلمة دون فوترة.
وبحكم أن نشاطه يفرض عليه الفوترة لدى البيع للشركات الخاصة، اتّصل بصهره “د. أ. شرف الدين”، هذا الأخير اتصل بصديقه “ا.أيمن” تاجر، ليحرّر له فواتير مقابل حصوله على 1بالمائة من قيمة الفاتورة، حيث حرر له فاتورة وهمية بقيمة 244 مليون سنتيم، على أنه باع البضاعة وفي المقابل حرر له شيكا بنكيا بذلك المبلغ لسحبه من البنك، وبالمقابل يحصل على مبلغ 2.4 مليون سنتيم، وبالفعل توجّه برفقة صهره إلى وكالة القبة لسحب المبلغ لكنه رفض أن يسلّمه الأموال.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم السماع للمتهم “ا.أيمن” حيث صرح أنه يملك سجلا تجاريا منذ 2019 بغرض تأجيره، لاستعماله في الحصول على السّلع أو تحرير فواتير مقابل نسبة مالية، وأن ” م.رشيد” طلب منه أن يحرّر فاتورة شراء لفائدة أحد معارفه، مقابل حصوله على مبلغ 1.5 مليون.

ولدى تنقّله معه إلى وكالة bnp بالقبة إلتقيا بالمسمى ” د.أ.شرف الدين”، حيث سلمه شيك بمبلغ 244 مليون سنتيم وبعد حصوله على المبلغ رفض منحه لصاحبه، فحاول أن يأخذ منه حقيبة المال،إلى غاية أن تدخّل مصالح الأمن وتم توقيفهم، وخلال التحقيق جاءت تصريحات المدعو ” د.أ. شرف الدين ” مطابقة لتصريحات بقية المتهمين.

المصدر: النهار أونلاين