2025-12-12@16:32:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 693
«هذه الأموال»:
أمرت محكمة الجنح بتبسة اليوم الأربعاء بوضع متهم موقوف يدعى ( ش . أ ) رهن الحبس المؤقت لمتابعته بجنحة الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وجنحة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات والمادتين 01 و01 مكرر من الأمر 96/22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج، المعدل و المتمم،و ذلك بموجب إجراءات المثول الفوري . وأشار بيان لوزارة العدل أن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة يعلم رأي العام، أنه بتاريخ 08 ديسمبر 2025 حوالي الساعة التاسعة ليلا تم توقيف المدعو ( ش . أ ) وهو بصدد الدخول إلى التراب الوطني قادما...
قال الإعلامي حسام الغمري إن هناك جهات تعمل على جمع تبرعات باسم غزة، بينما لا تصل هذه الأموال كاملة إلى مستحقيها، مؤكدًا أن جزءًا منها يذهب لتمويل جماعات متطرفة وتنفيذ مصالح خاصة في المنطقة.الخارجية: أهمية تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لعودة السلطة لقطاع غزةوزير الخارجية يؤكد أهمية سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزةتركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزةاتهامات باستغلال المساعدات الماليةوأوضح الغمري خلال برنامج الحياة اليوم الذي يقدمة الإعلامي مصطفي شردي أن المعونات التي قد تصل إلى 500 مليون دولار تُستغل من بعض الكيانات لتحقيق مكاسب شخصية، معتبرًا أن ما يحدث يمثل "ترسيخًا للمصالح" بين أطراف تستفيد من استمرار الأزمة الإنسانية.جمعيات تجمع التبرعات ولا تصل إلى غزةوأشار إلى أن عددًا من الجمعيات الناشطة في جمع...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.السجن والغرامةونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانونالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموالبينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانونالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموالوتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.22 ديسمبر.. نظر الاستئناف على براءة رجل الأعمال حسن راتب في غسل الأموالوزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال يتفقدان المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزيالنيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرىأخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموالبينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة...
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.سقوط تشكيل عصابي روج لبيع تمثال مزيف مقابل مليون جنيه بالغربية113 مليون جنيه.. حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة بـ1.4 طن من أصناف المخدرات250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزةحبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرةإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى...
متابعات تاق برس- نفى بنك الخرطوم اتهامات طالته بايقاف اجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية بين العملاء، في محاولة لإخفاء تتبع حركة تحويلات مالية لقادة في الدعم السريع المدعومة من الإمارات وقادة في قحت. وقال بنك الخرطوم في بيان ” يود بنك الخرطوم ان يلفت انتباه العملاء الكرام والمهتمين الي ان بعض الجهات الخارجية قد تداولت عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة بشأن ايقاف اجراءات تتبع الحسابات. واكد رئيس وحدة الالتزام ببنك الخرطوم وفق البيان ان اجراءات تتبع الحسابات والتحويلات المالية تعمل بكفاءة عالية ولم يتم ايقاقها بأي شكل من الاشكال. وكل الاستفسارات التي ترد من الجهات الرقابية والقانونية وفقا للاجراءات المصرفية المتبعة يتم النظر فيها ومتابعتها والرد عليها باسرع مايمكن ولا يوجد أي تحويل لا...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية بالرئاسة الإماراتية، على الخاصية الجديدة بمنصة إكس (تويتر سابقا) والتي تتيح معرفة مكان وجود الحساب وما رافق ذلك من كشف عن حسابات وهمية عديدة.وقال قرقاش في تدوينة على صفحته بمنصة إكس: "مع خاصية كشف الحسابات الوهمية في منصة إكس، يتضح لي أن الأموال المهدرة التي تُنفق على هذه الحسابات لتزييف الواقع أولى أن تُوجَّه لأهل غزة.. في الإمارات اخترنا أن ندعم غزة ونخفف من المعاناة، حيث شكّل دعمنا 45% من إجمالي الدعم الإنساني العالمي.. ذلك هو الفارق بين الزبد وما ينفع الناس".وفي ملفات تعريف حسابات “إكس”، يكشف النقر على تاريخ إنشاء الحساب عن البلد أو المنطقة التي يقع فيها الحساب، ويمكن للمستخدمين تبديل زر الخصوصية لإظهار منطقة فقط بدلا...
أكد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدفع ملايين الدولارات لدول ثالثة، بعضها متهمة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، لقبول مهاجرين ومبعدين ليسوا من مواطنيها.وترى مراسلتا الصحيفة، توبي راجي وسامي ويستفال، أن هذه الممارسة تثير قلقا حقوقيا واسعا، بسبب غياب الرقابة على الأموال المحوَّلة وسوء الظروف غير الإنسانية التي يواجهها المرحَّلون.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب أميركي: إعمار غزة يجب ألا يكون مدخلا لتوسيع الاحتلال الإسرائيليlist 2 of 2كاتب تركي: تحولات بوسائل النفوذ والهيمنة في القرن الـ21end of listوبدورها أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اعتماد "الترحيل إلى دول ثالثة" ضروري لإخراج المرحلين من الولايات المتحدة، لكن محامين تحدثوا للصحيفة أجمعوا أن الأساس القانوني لهذه السياسة ضعيف، وأن بعض دول المهجرين الأصلية...
وقّعت أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على نص تُمنح بموجبه السلطة الفلسطينية مبلغ 82 مليون يورو سبق وتم التعهد بها. ولم يرد أي التزام رسمي من دول غير أعضاء في التكتّل. أكدت المفوضية الأوروبية تقديم مساهمة مالية بقيمة 82 مليون يورو للسلطة الفلسطينية بعد الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل. ولكن سبق أن تعهدت أربع دول أعضاء في الاتحاد بتقديم هذه الأموال: وهي ألمانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإسبانيا. ورغم الجهود التي بذلتها المفوضية للتواصل مع الدول غير الأعضاء في التكتّل، فإن المؤتمر لم يسفر عن أي التزامات أخرى. وسيتم توجيه هذه المساهمة من خلال "بيجاس"، وهي آلية الإدارة والمساعدة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية الأوروبية التي تربط صرف الأموال الأوروبية بإصلاحات محددة بهدف التحكم في الوجهة النهائية لهذه الأموال. وكانت المفوضية...
أفيد مؤخرا أنه بدأت ترد تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بالمبالغ نفسها التي تم تحويلها سابقاً وقد تم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، وذلك إنفاذاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال الأزمة المالية. وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى انه "لا يمكن التحقق من صحة الأمر او من قيمة الأموال التي أعيد تحويلها إلى المصارف اللبنانية الا بصدور بيانات رسمية". ولفت إلى انه "تنفيذا لقرار النائب العام المالي ارتأى البعض إعادة الأموال المحوّلة إلى لبنان لاسيما وانه لا خيار بإبقاء هذه الأموال في الخارج مع الحديث عن فرض عقوبات جديدة قد تطال الحسابات الموجودة في الخارج وبالتالي...
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا موسعا، ترجمته "عربي21"، كشفت فيه عن تدفق ما لا يقل عن 28 مليار دولار من الأموال غير القانونية إلى منصات تداول العملات الرقمية خلال العامين الماضيين، وفق تحقيق مشترك مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين و36 مؤسسة إعلامية حول العالم. وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق مشروعا جديدا في سوق العملات المشفرة، متعهدا بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية" عالميا، فيما تؤكد الشركات العاملة في القطاع أن خدماتها "آمنة وموثوقة"، وسط توسع ملحوظ في قبول العملات الرقمية لدى المصارف وشركات التجارة الإلكترونية. ورغم الانتشار المتزايد لهذا السوق، أظهر التحقيق أن قراصنة ولصوصا ومبتزين دوليين ضخوا مليارات الدولارات إلى منصات كبرى، من مخترقين كوريين شماليين إلى عصابات احتيال تمتد من مينيسوتا الأمريكية وصولا...
صراحة نيوز -أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بعض السياسيين الأوروبيين لم يكونوا مجرد مطلعين على عمليات فساد رجل الأعمال الأوكراني تيمور مينديش، بل كانوا جزءًا فعالًا فيها. وقالت زاخاروفا، خلال مقابلة على إذاعة “سبوتنيك”: “عندما يقال إن الأوروبيين استنكروا الأمر، هل المقصود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أو الممثل السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؟ إنهم جميعًا كانوا شركاء في هذه المخططات، وكانت الأموال تتدفق إلى حساباتهم الشخصية”. وأضافت أن صفقات توريد اللقاحات للاتحاد الأوروبي، التي أبرمتها فون دير لاين عبر رسائل نصية قصيرة دون أي آليات تدقيق، تؤكد تورط المسؤولين الأوروبيين في هذه الدوائر، وأنهم لم يكونوا قادرين على تجاهل مصير الأموال. ويأتي هذا التصريح بعد إعلان هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية،...
يحرص الكثير من أفراد المجتمع على الالتزام بالأحكام الشرعية في جميع تفاصيل الحياة اليومية، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مهم يتعلق بحكم الأرباح الناتجة عن إيداع الأموال في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل المصدر الأساسي للمعيشة. وأكد الدكتور شلبي خلال تصريحاته التليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك جائز شرعًا ولا إشكال فيه، مشيرًا إلى أن الأرملة والأيتام يمكنهم الانتفاع بهذه الأرباح بشكل كامل لتلبية حاجاتهم المعيشية المختلفة، دون وجود أي حرج شرعي في ذلك.وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه التساؤلات تعكس وعي الشباب وحرصهم على التعرف على أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، لا سيما في المعاملات البنكية الحديثة، مؤكدًا أن التوجه للاستفسار من أهل العلم يساعدهم على إدراك...
كتب جوزاف فرح في "الديار": قبل يومين، أصدر مصرف لبنان تعميما أعلن فيه أنه اتخذ "الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. وتتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه". وفي بيان أصدره، جاء فيه: "انطلاقاً من العمل على اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، اذ ان إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثُغر في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي الى تشديد...
أحيت الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة -الذي يوافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام- تحت شعار "تتبعوا الأموال.. أوقفوا الجريمة المنظمة".وقالت الأمم المتحدة إن الجريمة المنظمة التي تشمل تجارة المخدرات، وجرائم الاحتيال الإلكتروني، والاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة والمعادن الحيوية، تمتد أنشطتها في كل مكان، وتدرّ على شبكاتها مليارات الدولات سنويا.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحقيق رسمي في أحداث دامية أعقبت انتخابات تنزانياlist 2 of 2الذكاء الاصطناعي يفاقم مخاطر الابتزاز الإلكترونيend of listوأكدت أنها باتت تُصنّف تهديدا عالميا متصاعدا، يلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات والاقتصادات والكوكب، داعية دول العالم إلى تكاتف الجهود لمحاربتها.ووفقا للمعلومات الصادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، فإن الأرباح التي تجنيها شبكات الجريمة المنظمة تكون على حساب الخسائر البشرية، إذ سجلت الأرقام...
لا نحتاج إلى تدقيق وتمحيص كي نستنتج بما لا يحتمل الشك أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمتلك الطريقة نفسها في التعامل مع كل من يعارضه في أي مسألة أو موقف، أو حتى تأويل ما يجري من أحداث. فالغالب على نمط طريقة ترمب هو التهديد. بل إنه التهديد الصريح وليس المستبطن. والظاهر أن دوافع توخي مثل هذا النوع العلني الصارخ من التهديد هو الشعور بالقوة والهيمنة على العالم، وأنه لا يحتاج إلى لغة التلميح واعتماد خطاب يخفي أكثر مما يعلن. فخطابات ترمب لا شقوق ولا شِفرات فيها تستحق الفك. فهي خطابات واضحة، لا تحتمل حتى التأويل من فرط صراحة الرسالة وطابعها المباشر. إذن، التهديد أداة السيد ترمب في مواجهة الخصوم والمارقين، سواء كان ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها أو...
اضطلعت وزارة الداخلية بدور حاسم فى ملاحقة العناصر الإجرامية التى راكمت ثروات طائلة من أنشطتها غير المشروعة في مجالات الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة. وكشفت الوزارة أن حملاتها الأمنية نجحت خلال أسبوع واحد فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتلك الأنشطة الإجرامية، بلغت قيمتها المالية نحو 345 مليون جنيه، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها. غسل أموال وتضليل الجهات الرقابية وأوضحت الداخلية أن العناصر الإجرامية لجأت إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتها غير القانونية، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي ومنحها مظهرًا شرعيًا عبر استثمارها في أنشطة تجارية وعقارية متنوعة. وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف...
في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة تلك المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني، تمكنت عناصر الشرطة لفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة لتبييض الأموال المتأتية عن نشاط إجرامي لبيع المؤثرات العقلية ،وتوقيف 02 شخصين . هذه العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام افراد هذه الشبكة بعملية تبييض الأموال عن طريق بناء وشراء العقارات ومركبات فاخرة قصد طمس حقيقتها وإدخالها للتداول،أين بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات من عقارات ومركبات ما يفوق 28 مليار سنتيم . التحريات والتحقيقات التي باشرها محققوا الفرقة تحت الإشراف السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن مكن من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهما ليتم توقيفها . بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن ،...
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن من يتحدثون عن توفير الأموال التي تم إنفاقها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، يتجاهلون هذا الحدث التاريخي وضرورة التسويق له، وأن هذه الأموال ستعود أضعافا على الدولة المصرية. وأضاف بكري، خلال لقائه مع عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على قناة «MBC»، هذه الأموال التي تم إنفاقها، كانت للتسويق، لافتا إلى أن الآن كل التوقعات تشير إلى أن العالم كله سيأتي ليزور هذا المتحف العظيم الذي يضم أكثر من 100 ألف أثر تاريخي. وأشار إلى أن هذه رسالة لا تقل عن أي رسالة أخرى، نقول فيها للعالم «هذه هي مصر التي يتحدث البعض عن أنها لا تواكب التطور». وتم افتتاح المتحف المصري الكبير أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار...
يعيش ملايين اليمنيين تحت وطأة الفقر وانقطاع المرتبات منذ سنوات، في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الترويج لما تصفه بـ "المشروعات التنموية العملاقة" التي تزعم أنها ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. هذه المشاريع، التي لا تتجاوز حدود التصريحات الإعلامية، باتت تُشكّل وسيلة ممنهجة لنهب الأموال واستنزاف ما تبقى من موارد الدولة، في ظل واقع معيشي مأساوي يرزح تحته الموظفون الذين حُرموا من أبسط حقوقهم.أحدث هذه المشاريع المزعومة هو ما أعلنته الميليشيا عن "مشروع إنشاء سكة حديدية في محافظة الحديدة"، وهو الإعلان الذي أثار موجة واسعة من السخرية والتساؤلات في الشارع اليمني حول جدية المليشيات التي لم تستطع تأمين المرتبات، فكيف بمشروعات بنية تحتية بمئات الملايين من الدولارات؟بحسب وسائل إعلام حوثية، ناقش رئيس الهيئة العامة للاستثمار المعيّن من...
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن تعليق برنامج المساعدات الغذائية الأميركي "سناب" سيعرّض عشرات الملايين لخطر الجوع، إذا استمر توقف الحكومة الفدرالية عن العمل بعد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أعلنت أنها ستوقف توزيع مدفوعات "سناب" الحيوية اعتبارا من بداية الشهر المقبل، إذا لم يُستأنف التمويل الحكومي، الأمر الذي سيجبر ملايين الأسر ذات الدخل المحدودة على تقليص استهلاكها الغذائي.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم الدعم السريع باقتراف "فظائع جماعية" والصحة العالمية تدينlist 2 of 2نزوح 26 ألف شخص من الفاشر و130 ألف طفل معرضون للانتهاكاتend of listويغطي برنامج "سناب" قرابة 42 مليون شخص في الولايات المتحدة، ويشترط أن يكون المستفيدون منه من الأسر ذات الدخل المنخفض، غالبا، ممن يعملون ولا تكفي...
يمانيون | في خطوة مهمة لتعزيز مكافحة الفساد، أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء 30 متهماً إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد، لاستكمال الإجراءات القانونية ورفع الدعوى الجزائية ضدهم. جاءت هذه الإجراءات بعد اجتماع الهيئة الدوري الذي ترأسه نائب رئيس الهيئة، ريدان المتوكل، حيث تم التطرق إلى تورط هؤلاء الأفراد في سبع قضايا فساد كبيرة. وتتعلق القضايا بالتلاعب بالمال العام، الاختلاس، الاستيلاء على الأموال العامة، التزوير، واستغلال النفوذ، إضافة إلى التلاعب بالمخططات العامة. وبحسب الهيئة، بلغ حجم الضرر الناتج عن هذه القضايا نحو 188 مليوناً و950 ألف ريال، في حين أكدت على أن هذه القضايا تمثل تهديداً للمصلحة العامة وللموارد الوطنية. وتعكس هذه الخطوة التزام القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة،...
في مشهد يعكس مأساة اليمنيين المستمرة تحت سلطة ميليشيا الحوثي، يواجه المواطنون أعباءً مزدوجة ومتزايدة؛ إذ يعانون من مستويات غير مسبوقة من الجوع والفقر، فيما تتصاعد محاولات الجماعة لابتزاز التجار وأصحاب رؤوس الأموال تحت شعارات دعم غزة و"إعادة إعمارها". لا يقتصر أثر هذه السياسات على الطبقة التجارية فحسب، بل يمتد ليطال الأسر العادية، التي تكافح يوميًا من أجل تأمين لقمة العيش وسط تضخم الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وتعكس هذه الحملات فرض قيود قسرية جديدة على النشاط التجاري، حيث تُحتجز الأموال وتُستنزف الموارد تحت ذرائع غير واضحة، ما يزيد من حجم المعاناة الاقتصادية للأسر، ويزيد نسبة العاطلين عن العمل.تضاف إلى ذلك عشر سنوات من انقطاع الرواتب الرسمية للموظفين، ما جعل الكثيرين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ويجعل المدن الخاضعة لسيطرة الجماعة مسرحًا...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين تورطا في وقائع غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي، بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصادر الأموال التي تحصلا عليها بطرق غير قانونية، وذلك عبر سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى منح هذه الأموال مظهرًا شرعيًا. وقد شملت هذه المحاولات تأسيس عدد من الشركات وشراء سيارات، في محاولة لإظهار العائدات وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها من خلال تلك الأنشطة نحو 60 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم المخالفات المرتكبة، وتعمد إخفاء العائدات بطرق احترافية...
أكّد مصدر اقتصادي متابع لـ"لبنان24" أنّ ثقة المستثمرين بلبنان لا تزال منخفضة، خاصة على صعيد رجال الأعمال العرب، الذين لا يزالون ينتظرون الفرصة المناسبة لإعادة ضخّ أموال مشاريع خاصة لهم في لبنان، وليس ضخّ مساعدات. وأوضح المصدر أنّ هذه الآمال المعقودة على لبنان، لا بدّ من التوقف عندها، إذ لا نستطيع أن نرى أي تمسك من قبل مستثمرين في أي بلد آخر يعاني من أزمات كلبنان، سوى من منطلق أنّ بيروت لا تزال تحتل مكانة خاصة عند رجال الأعمال العرب الذين يرون فيها مركزًا اسثماريا حيويا، في حال تمكنت الحكومة من الوصول إلى ما يرضي المجتمع الدولي، ويسمح بإعادة وضع لبنان على خارطة استثمارات الدول العربية والدولية. ويؤكّد المصدر، الذي يواكب المشاريع الخليجية المنتظرة في لبنان،...
أكدت السلطات في بريطانيا أنها تدرس خطة لتعويض ضحايا عملية احتيال ضخمة في الصين، أسفرت عن ما يعتقد أنه أكبر مصادرة للعملات المشفرة في العالم، بقيمة تتجاوز 6 مليارات يورو.ووفقا لمكتب محاماة يمثل عددا من الضحايا، فإن نقاشات معمقة حول شكل آلية التعويض ستستمر في الأشهر المقبلة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موريشيوس تجمّد أصول رجل أعمال مرتبط برئيس مدغشقر السابقlist 2 of 2ما حقيقة العثور على "شريحة تجسس" في ملابس وصلت غزة مؤخرا؟end of listوفي عملية الاحتيال هذه، أدان القضاء البريطاني سيدة صينية تدعى جيمين شيان والمعروفة أيضا باسم يادي زانغ بعد أن أقرّت بذنبها أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن بخصوص الاستحواذ غير القانوني على العملة المشفّرة.ونفّذت المرأة الصينية عملية تلصّص واسعة النطاق في الصين بين...
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر إجرامي متهم بغسل أموال تقدر بـ100 مليون جنيه، ناتجة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، هذا المتهم يُشتبه في أنه حاول إضفاء صبغة شرعية على هذه الأموال عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، واقتناء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال الحقيقية. جاءت هذه الخطوة ضمن استمرارية القطاع المعني بمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لرصد الثروات غير المشروعة ومتابعة أصحابها، ومصادرة العوائد والأصول التي تم اقتناؤها بطرق مخالفة للقانون. من الناحية القانونية، ينص قانون مكافحة غسل الأموال في مادته المعدلة على أن الشخص الذي يغسل أموالًا بصورة غير مشروعة يُعاقب بالسجن لعدة سنوات وغرامة تعادل...
ما السبب وراء تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة؟ عنوان التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، عانت الأسواق الناشئة من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال. وكان هذا مدفوعاً بعدم الاستقرار النقدي وعدم اليقين الجيوسياسي وتراجع الرغبة في المخاطرة على نطاق أوسع بين المستثمرين العالميين حول تخصيص المبالغ للأصول غير الأمريكية.ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل حصص المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولاً كبيراً من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في أواخر عام 2023، ولا تزال قوية إلى حد ما هذا العام، بل وتتسارع. وأدت هذه التدفقات إلى انتعاش السوق الذي انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة من المستويات المتدنية المسجلة في أكتوبر...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .عقوبة الاتجار في النقد الأجنبييُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.و يُعاقب بالحبس مدة لا...
توسّع فرنسا نطاق فحوص مكافحة غسل الأموال على منصات تداول العملات المشفرة، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتحديد الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة تمتد حتى يونيو 2026، وفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ. رمضان 2026| الشحات مبروك ينضم إلى أحمد العوضي في "علي كلاي" انطلاق ملتقي الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس 2025 الأحد وتجري الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) مراجعات مكثفة لأكثر من 100 كيان مسجل في فرنسا لتقديم خدمات الأصول الرقمية، من بينها منصة "بينانس" وشركة "كوين هاوس" (Coinhouse)، وذلك للتحقق من مدى امتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخلال هذه الفحوص، وجّهت الهيئة "بينانس" بتعزيز ضوابط السيطرة على المخاطر وتحسين أدوات الامتثال الداخلي، في خطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على القطاع...
في ضربة جديدة لجهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة من العناصر الجنائية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. التحقيقات التي أشرف عليها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأنهم قاموا بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مستخدمين أساليب متقدمة لإضفاء صبغة قانونية على ثرواتهم. الطريقة التي اتبعها الجناة اعتمدت على ضخ هذه الأموال في أنشطة ظاهرها مشروع، حيث قاموا بشراء أراضٍ فضاء وزراعية، على أمل إبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال، وتقديمها للمجتمع وكأنها نتيجة...
بغداد– كسب العراق 32 دعوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضده من جهات دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما ذكرت وزارة العدل، مما وفّر على الدولة أكثر من 2.6 مليار دولار كانت لتدفعها إذا خسرت هذه القضايا.تفاصيل الدعاوىقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن المجموع الكلي للدعاوى القضائية التي كسبها العراق خلال أعوام 2023 و2024 و2025 بلغ 32 دعوى كالتالي: 18 دعوى قضائية. 11 قضية تحكيم. 3 دعاوى استرداد. وأضاف لعيبي -في حديث مع الجزيرة نت- أن مقدار المبالغ التي تجنبت حكومة العراق دفعها من الخزانة العامة نتيجة كسب الدعاوى بلغ نحو 2.65 مليار دولار.ومن أهم وأكبر الدعاوى التي كسبها العراق من حيث قيمة المطالبة دعوى شركة "إيه إتش جي" (AHG) بقيمة مليار دولار، ودعوى تحكيم شركة أجيليتي (الكويتية) بقيمة...
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموال في القانون واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة...
صراحة نيوز-حذر الخبير الاقتصادي منير دية، الأربعاء، من خطورة شركات البورصات الوهمية والعملات الرقمية التي كبدت الأردنيين خسائر بمئات الملايين من الدنانير خلال العامين الماضيين. مؤكداً أن هذه الشركات تمارس أعمالاً مخالفة للقانون من خلال فتح مقار وفروع داخل المملكة وجمع أموال ضخمة بحجة التداول في البورصات العالمية. وأوضح دية أن هذه الشركات تستغل حاجة المواطنين للمال، عبر إيهامهم بأرباح سريعة ومرتفعة، مشيراً إلى أن عدد المتعاملين معها تجاوز ربع مليون شخص خلال عامي 2023 و2024، معظمهم من الشباب الباحثين عن فرص دخل بديلة. وأضاف أن القانون المنظم لعمل شركات العملات الرقمية صدر قبل نحو ثلاثة أشهر ونُشر في الجريدة الرسمية نهاية مايو 2025، لكنه جاء متأخراً بعد تكبد المواطنين خسائر فادحة نتيجة غياب الرقابة والتشريعات في السنوات السابقة. وكشف...
السودان وجرائم غسيل الأموال وفرص استعادة الأموال المنهوبة ✍️ عمر سيد أحمد – أكتوبر 2025 أولًا: تعريف جريمة غسيل الأموال تُعد جريمة غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية العالمية وأكثرها تعقيدًا، إذ تقوم على محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية مثل الفساد والاتجار بالمخدرات والتهريب وتمويل الإرهاب والنهب العام، وذلك من خلال إدخالها في الدورة الاقتصادية والمالية المشروعة بحيث تبدو وكأنها أموال نظيفة. وقد عرّفتها مجموعة العمل المالي (FATF) بأنها عملية تحويل أو نقل أو إخفاء العائدات الناتجة عن أنشطة إجرامية بهدف إضفاء المشروعية عليها وإخفاء أصلها الحقيقي. تمر عملية غسل الأموال عادة بثلاث مراحل متتابعة: تبدأ بالإيداع حيث تُدخل الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي عبر البنوك أو عبر شراء الأصول كالذهب والعقارات،...
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو مجلس النواب، محمد عنوز، الأحد، من أن الإنفاق المالي الكبير في الحملات الانتخابية لبعض الكتل السياسية والشخصيات اصحاب رؤوس الأموال الضخمة، يمثل مؤشراً خطيراً على فساد قادم، داعياً المواطنين إلى ضرورة الوعي والمساءلة حول مصادر هذه الأموال.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “بعض القوى السياسية بدأت مبكراً حملاتها الانتخابية، مستخدمة ضخاً مالياً غير مسبوق، ما يثير تساؤلات مشروعة حول مصدر هذه الأموال”.وأضاف أن “هذا الإنفاق المبالغ به من قبل كتل سياسية ومرشحين من رجال أعمال ومستثمرين، يعكس نية واضحة للاستحواذ لاحقاً على مشاريع الدولة لتعويض ما تم صرفه خلال الحملات”، مؤكداً أن “ما نشهده هو استثمار سياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية خاصة”.ودعا النائب المواطنين إلى “الانتباه ومحاسبة المرشحين...
صادرت النيابة العامة التركية الخميس مجموعة من 121 شركة تشمل ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية وأمرت بتوقيف 10 من مدرائها بتهم الاحتيال. واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة "جان القابضة" المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة بما فيها "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ إتش تي" التابعة لشبكة "بلومبرغ نيوز". وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، وفي نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في منطقة "كوتشوك شكمجي"، قالت التحقيقات إنه تم إنشاء منظمة لارتكاب جرائم من خلال الشركات العاملة في إطار شركة "جان القابضة"، و‘نه تم تنفيذ إجراءات متعددة الأوجه من خلال هذه المنظمة لارتكاب عمليات احتيال، وتهرب ضريبي، ووضع إيرادات مجهولة المصدر في حسابات الشركات، وغسل أموال غير مشروعة. ...
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار قراره الظني في ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر عبر الإنترنت، فيما أُقفل الملف لدى النيابة العامة المالية، وليس هناك من توسّع في التحقيق لديها، وكل المحاضر والتقارير أُرسلت إلى قاضي التحقيق. وكتبت" الاخبار": وجاء العنوان الأبرز في القرار الظني أن النيابة العامة المالية، برئاسة القاضية دورا الخازن، تسرّعت في توجيه اتهامات تُراوِح بين الجناية والجنح إلى كل من المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري، ومدير شركة Olive Support Systems) OSS) جاد غاريوس وشريكه داني عبود، والمساهم الأكبر في الشركة رجل الأعمال هشام عيتاني، وآخرين. ورغم أن الخازن ادّعت على جميع الموقوفين بجناية الاختلاس إلى جانب جرائم جنحية أخرى، خلص قرار بو نصّار إلى توجيه تهم محدودة بالجنح فقط،...
2026 عام انطلاقة التحول الرقمى بالشركة احذر أن يسرق منك اليأس عزيمتك، أو أن يجرك الاستسلام بعيدا عن حلمك، فأنت تسير فى دروب، سلكها أولئك الذين صنعوا التاريخ بصلابتهم، وتجاوزوا محطات الانكسار بإيمانهم.. دروب مضاءة بذكريات المجتهدين، الذين لم يروا فى العقبات سوى جسور للعبور، ولم يعتبروا الألم إلا وقودًا يدفعهم نحو قمم المجد.. امضِ بخطوات واثقة، أنت لست عابر سبيل، بل امتداد لسيرة الذين أثبتوا أن المستحيل وهم يتلاشى أمام إرادة لا تنكسر، وكذلك محدثى رسم إبداعاته كما لو كان يسير على الرمال، لا يحدث صوتا، ولكن يترك أثرا، وبصمة تبقى شاهدة على وجوده.اجعل الإيجابية نهجك فى التفكير، فهى المفتاح الذى يحوّل العثرات إلى فرص، والظلال إلى أنوار، واليأس إلى طاقة تدفعك قدمًا.. تفكيرك الإيجابى ليس ترفًا، بل قوة خفية...
تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو غير مشروعة داخل وخارج البلاد.وقال طنطاوى: “الآونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة أصلاً بهدف تدوير الأموال ومتاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة وتزايد أنشطة العملات الافتراضية (Cryptocurrency) دون ضوابط واضحة واستغلال...
بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر المدقع ويكابدون للحصول على لقمة العيش، تواصل ميليشيا الحوثي عبر ما يسمى "الهيئة العامة للزكاة" الإعلان عن مشاريع بمليارات الريالات تحت لافتات إنسانية وخيرية، في وقت تتكشف فيه حقائق مغايرة تمامًا، تؤكد أن هذه المشاريع ليست سوى غطاء لعمليات فساد ونهب مالي منظم لصالح قيادات الجماعة ومناصريها.ففي حفل أقيم بصنعاء، الثلاثاء الماضي، دُشّنت 21 مشروعًا قالت هيئة الزكاة إنها موجهة للفقراء والمساكين والعاجزين بمناسبة المولد النبوي، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 27 مليار ريال. وشارك في الحفل عدد من القيادات الحوثية البارزة، بينهم القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا محمد مفتاح، وسط دعاية واسعة عن "الإحسان والبر" و"مساعدة المحتاجين".لكن خلف هذه الشعارات، تبرز شواهد متزايدة على أن الأموال المعلنة لم تُوجَّه...
قررت نيابة الأموال العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ليتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي.بعد تكثيف التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.وضُبط بحوزته هاتفين محمولين، بفحصهما فنيًّا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني.بمواجهة المتهم، اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل...
تنظر المحكمة المختصة اليوم محاكمة البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.إحالة فى قضية الأداب قررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال.قررت النيابة العامة بالمقطم، تجديد حبس البلوجر " أم سجدة " 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا...
أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الكونغرس أنه يعتزم إلغاء 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس باستخدام إجراء يسمى "إلغاء الجيب". ويمهد اقتراح مكتب الإدارة والميزانية بإلغاء هذا التمويل المتأخر من السنة المالية الطريق إذا لم ينظر الكونغرس في المقترح - ويجعله عرضة لمعركة قانونية محتملة بمخاطر كبيرة في الأشهر المقبلة، بحسب "سي أن أن". وقال متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية في بيان: أنه "لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاما، يستخدم الرئيس سلطته بموجب قانون مراقبة الحجز لتنفيذ (إلغاء الجيب)، وإلغاء 4.9 مليار دولار من أموال المساعدات الخارجية التي تنتهك أولويات الرئيس "أمريكا أولا". في المقابل، انتقد المشرعون الديمقراطيون والرئيس الجمهوري للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ القرار، مؤكدين أن هذه الخطوة مخالفة للقانون....
(CNN)-- أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الكونغرس أنه يعتزم إلغاء 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس باستخدام إجراء نادر يسمى "إلغاء الجيب"، مما أثار انتقادات من الديمقراطيين وعضو جمهوري بارز واحد على الأقل شكك في قانونية هذه الخطوة.ويمهد اقتراح مكتب الإدارة والميزانية بإلغاء هذا التمويل المتأخر من السنة المالية الطريق إذا لم ينظر الكونغرس في المقترح - ويجعله عرضة لمعركة قانونية محتملة بمخاطر كبيرة في الأشهر المقبلة.وقال متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية في بيان: "لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاما، يستخدم الرئيس سلطته بموجب قانون مراقبة الحجز لتنفيذ (إلغاء الجيب)، وإلغاء 4.9 مليار دولار من أموال المساعدات الخارجية التي تنتهك أولويات الرئيس "أمريكا أولا".لكن المشرعين الديمقراطيين والرئيس الجمهوري للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ انتقدوا...
أطفال اليوم يكبرون في بيئة مالية رقمية؛ حيث يشكل الأمن السيبراني ركنا أساسيا من التوعية المالية، ولم يعد تعلم الأطفال عن المال يتوقف عند الحصالات فقط، بل أصبح يشمل الشراء داخل التطبيقات، وصناديق الغنائم في الألعاب الإلكترونية، والبطاقات المسبقة الدفع المربوطة بالمحافظ الرقمية.وإذا غاب الوعي بالمخاطر الرقمية العديدة عن الأطفال، فسوف يقعون فريسة لعمليات التصيد الاحتيالي المتخفية على هيئة هدايا مجانية، أو صفقات وهمية في الألعاب الإلكترونية، أو تجديدات الاشتراك المخادعة، أو سرقة الهوية. لذلك ينبغي الجمع بين التوعية المالية والحماية الرقمية، وبذلك يتسنى للأهالي تهيئة أطفالهم لإدارة أموالهم بوعي وذكاء، وحماية أنفسهم من المخاطر السيبرانية المصاحبة لهذه العملية.واقرأ أيضًا:محمد العدل عن طفلة كيس الشيبسي: موضوعها هيزود المتسولينشعرنا إن الدنيا لسه فيها خير.. مصطفى بكري يعلق على واقعة الطفلة هايديعبارة...
مدبولي: نضع اللمسات الأخيرة لتصور واضح لرؤية الدولة لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد حتى 2030عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العلمين الجديدة.وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بزيارته الأخيرة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة اليابان، قائلاً: لم يعقد المؤتمر الصحفي المعتاد منذ أسبوعين نظراً لسفري لدولة اليابان، نيابة عن رئيس الجمهورية، للمشاركة في قمة التعاون الياباني الأفريقي، وسوف أتحدث بمزيد من التفاصيل حول أهمية هذه القمة.وأضاف رئيس الوزراء: كما تعلمون جميعاً، فإن هذه الفترة تشهد حالة من الزخم الكبير في حركة مصر السياسية والدبلوماسية في التعامل مع كل القضايا المحورية والاستثنائية التي تمر بها منطقتنا، وعلى رأسها قضية قطاع غزة، وشهدتم النشاط الكبير جداً والمكثف لرئيس الجمهورية، ولقاءاته التي أجراها...
جاء إلقاء قوات الأمن اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أوتاكا صانع محتوى، خطيب هدير عبد الرازق لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، ليثير التساؤل حول العقوبة القانونية المقررة لجريمة غسل الأموال.اقرأ أيضًا:استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صوربالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخبالصور.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخغدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصرالفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليومالاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركةغسل أموال اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ...
قرر مكتب الادعاء الاتحادي السويسري تغريم بنك "جيه سافرا ساراسين" 3.5 ملايين فرنك سويسري (4.34 ملايين دولار) بسبب تورطه في قضية فساد دولية.وقال المكتب إن البنك لم يبذل جهدا كافيا لمنع عمليات غسل الأموال خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مما أدى إلى صدور حكم بالسجن 6 أشهر على مدير أصول سابق في البنك.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيجيريا تُرحّل زعيم عصابة صينيا مطلوباlist 2 of 2شبهات فساد في عقود تتعلق بالنفط في العراقend of listوقدر مكتب المدعي العام قيمة المبالغ التي شملتها الجريمة بحوالي 71 مليون فرنك.وبحسب مكتب الادعاء، فإن التحقيقات في القضية التي عرفت باسم لافا جاتو بدأت في 2018، مضيفا أنه تم استخدام حسابات في البنك لتلقي وتحويل رشاوى من شركات في قطاعي النفط والبناء،...
أنهت جهات التحقيق، تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.وأمرت جهات التحقيق، بترحيل المتهمة سارة خليفة إلى محبسها بعد الإنتهاء من سماع أقوالها في اتهامها بغسل الأموال.تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية...
"فقدت مدخرات حياتي بالكامل. لا نعرف إلى من نلجأ، وكل يوم يمر تزيد خسارتنا، فمجرد التفكير في أن أموالنا تُباع دون رقابة يجعل القلب يقف." هكذا عبر أحد المودعين لدى مؤسسة أبو العز للصرافة في مفرق مديرية ماوية الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية.في حين قالت مواطنة أخرى، لديها حساب استثماري صغير لدى مؤسسة الصرافة ذاتها : "الأزمة لم تقتصر على الأموال فقط، بل حرمنا من حقوقنا في الأعمال اليومية. الأطفال يعانون، والمجتمع كله يعيش قلقًا مستمرًا."وبين خيوط الفساد وانعدام الرقابة، يختبئ مصير عشرات الملايين من الريالات من العملة المحلية والعملة الأجنبية خلف دهاليز دكاكين الصرافة في مناطق الحوثيين، حيث تحولت الأموال المكتسبة بعرق جبين المودعين إلى حكايات فقد وخسارة بلا إنصاف. مؤسسة أبو العز للصرافة التي تضم عدة شركات صرافة...
آخر تحديث: 16 غشت 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- في أيار/مايو 2003، أصدر مجلس الأمن القرار 1483، الذي ألزم العراق بتحويل جميع عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص باسم البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تحت إشراف الأمم المتحدة، مع اقتطاع 5% من العائدات لتعويضات الكويت عن غزو 1990. بالتوازي، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأمر التنفيذي 13303، الذي منح هذه الأموال حصانة قانونية كاملة ضد أي حجز أو مصادرة.على مدى نحو عقدين، استمر العراق في دفع التعويضات حتى بلغ إجمالي ما سدده 52.4 مليار دولار، وأغلق ملف الكويت نهائيًا في 2022.لكن على الرغم من انتهاء الالتزام الأصلي ورفع الحماية الأممية منذ 2011، واصلت واشنطن تجديد الأمر التنفيذي عامًا بعد عام، وكان آخرها في أيار/مايو 2025.بالنسبة...
كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، عن وجود تعاملات اقتصادية سرية بين جماعة الإخوان وبعض الشركات الإسرائيلية، رغم المواقف السياسية والإعلامية العلنية التي تنتقد إسرائيل. وأوضح الخرباوي، أن هذه العلاقات تشمل "شبكة مالية ضخمة تربط التنظيم الدولي للإخوان مع مؤسسات اقتصادية إسرائيلية، بما في ذلك شركات في أوروبا".لعبة سياسية ورأس حربة.. خبير عسكري يكشف موقف أمريكا من جماعة الإخوانخبير علاقات دولية: الإخوان أداة لتنفيذ المشاريع العدائية ضد مصر والعربإدارة الأموال والاستثمارات الإخوانية في الخارجأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد، أن الأموال التي يديرها الإخوان، تُدار في الخارج من خلال شبكات مالية منظمة ومعقدة. وأشار إلى أن الاستثمارات التي يديرها الإخوان في ألمانيا وأوروبا، تشمل العديد من المجالات الحيوية...
حذرت الدكتورة لمياء أحمد عثمان، أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي، من تنامي ظاهرة الاكتئاب بين المراهقين والأطفال، مؤكدة أن منصات التواصل الاجتماعي وما تحويه من محتوى غير هادف تمثل أحد أبرز أسباب هذه المشكلة. خبيرة تنمية بشرية تحذر من "الاكتئاب الرقمي".. فيديو بقرص الغلة القاتل.. انتحار فتاة في العياط والسر في الاكتئاب المقارنات الاجتماعية على الإنترنتوأشارت لمياء عثمان خلال لقائها مع أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ضغوط الأسرة، والتنمر في المدارس، والتأثر بالمقارنات الاجتماعية على الإنترنت، كلها عوامل تدفع المراهقين للإصابة بالاكتئاب، الذي قد تظهر بوادره في سن صغيرة تبدأ من ست سنوات.وأوضحت عثمان أن بعض المحتويات التي يقدمها "البلوجرز" و"التيك توكرز" تتنافى مع القيم المجتمعية، ورغم ذلك تجد من يدعمها...
واصلت السلطات المصرفية والأمنية في المحافظات المحررة تنفيذ سلسلة إجراءات صارمة تستهدف محلات ومنشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة. وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة بالعملة والممارسات التي تهدد استقرار السوق المالي.أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص منشأتين للصرافة بسبب مخالفتهما للقوانين المنظمة لأعمال الصرافة. وشملت القرارات إيقاف ترخيص منشأة "ريدان للصرافة" وإغلاق مقرها، وسحب الترخيص الممنوح لفرع شركة "الأحقاف للصرافة" في مدينة عتق بمحافظة شبوة وإغلاق مقرها. وأوضح البنك أن القرارات دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ صدورها، استنادًا إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن مخالفات استوجبت اتخاذ هذه الخطوة بما يحقق المصلحة العامة.وفي سياق متصل، نفذت الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون...
نجحت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات خلال الأيام الماضية في استقبال واستيعاب أول دفعة من اعتمادات الاستيراد للتجار الموردين بقيمة تقارب 50 مليون دولار، وفق سعر الصرف الجديد المثبت عند 428 ريالًا للدولار السعودي. وتمثل هذه الخطوة بداية فعلية لجهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تثبيت سعر الصرف وتحسين أسعار السلع بشكل حقيقي ومستدام.ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن استقرار سعر الصرف السابع على التوالي يعكس نجاح إجراءات الرقابة والضبط التي اتخذتها السلطات المالية، ويؤكد قدرة الدولة على توفير احتياجات السوق من العملات الأجنبية بأسعار عادلة، ما يساهم في تقليل الضغوط التضخمية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين. كما أن هذه الخطوة تُعد دليلاً واضحًا على جدية الحكومة في تعزيز مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها القومي، الأمر الذي...
جاء ضبط الأجهزة الأمنية لـ سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسيل الأموال طلبت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقرير مفصل من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة سوزي الأردنية لفحص ماهية السحب والإيداع في الحسابات، وفي هذا التقرير نوضح عقوبة غسل الأموال التي تواجهها سوزي الأردنية.. رئيس النيابة الإدارية يطمئن على صحة رئيس اللجنة الفرعية بكفر الشيخ بعد إصابته في حادث تصادمرئيس النيابة الإدارية يطمئن على قاضية سرس الليان بعد إصابتها داخل لجنة انتخابية ويشيد بتفانيهاسقطت عليها مروحة في لجنة بالمنوفية.. مستشارة النيابة الإدارية تصر على...
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل جديدة حول الجوانب القانونية لظاهرة "البلوجرز" و"التيك توكرز" المتهمين بجرائم تتراوح بين خدش الحياء وغسيل الأموال، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تُعد مجرد محتوى هابط، بل هي واجهة لعصابات دولية.وأوضح "أبو اليزيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة "المحور"، أن المحتوى يُعتبر خادشًا للحياء إذا تضمن "إيحاءات جنسية أو نظرات أو تحريضًا على الفسق والفجور"، مثل نشر مقاطع رقص أو ارتداء ملابس غير لائقة، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر هذه الأفعال خادشة للحياء، وتخضع للمساءلة القانونية.وأكد على حق أي مواطن في الإبلاغ عن هذه المحتويات عبر تقديم بلاغ للنائب العام أو تحرير محضر في قسم الشرطة أو مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن فحص البلاغ...
2025-08-09Zeinaسابق وزير الإدارة المحلية والبيئة لـ سانا: تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف وإلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية انظر ايضاًوزير الإدارة المحلية والبيئة لـ سانا: تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف وإلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقاريةآخر الأخبار 2025-08-09وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني لـ سانا: عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية وهو ما يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد ويعزز الثقة بالسجل العقاري ويوفر بيئة استثمارية 2025-08-09جامعة حلب ومركز “أكساد” يوقعان مذكرة تفاهم للإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 2025-08-09مجلس الأعمال الأمريكي السوري: مؤتمر “SYNC’25 II” عامل...
علق النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار حجب التيك توك في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتشار فيديوهات كثيرة تدمر المجتمع.من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنيةبعد قرار النيابة.. الحبس والغرامة يلاحقان أباطرة التيك توك| تفاصيلالضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاصقرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصروقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحجب ليس الحل، لأن هؤلاء الأشخاص سيبحثون عن بديل، فالمنع والحجب ليس الحل، فمي مثل هذه الأمور.وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الحل في مثل هذه الأمور؛ هو محاسبة المخالف بالقانون، لآن التطور التكنولوجي والعلمي يصعب علينا...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.البلوجر مداهم متهم بغسل 65 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات...
تُجري الجهات المختصة تحقيقات موسعة، مع بعض صناع المحتوى المعروفين بـ"التيك توكرز"، المتهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال بعد الكشف عن شرائهم فيلات، عقارات، سيارات، ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات، كوسائل لغسل الأموال غير المشروعة، ومحاولة منحها طابعًا شرعيًا عبر أنشطة ظاهرها قانوني، وباطنها تمويل مشبوه ناتج عن محتوى يحرض على الانحلال ويضرب الثوابت المجتمعية. ويستخدم المتهمون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من أي جريمة، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية. وتوضح "اليوم السابع" للمواطنين أساليب غسل...
تباشر الجهات المختصة التحقيق، مع بعض صناع المحتوى المعروفين بـ"التيك توكرز" الذين ثبت تورطهم فى ارتكاب جرائم غسل الأموال بعد الكشف عن شرائهم فيلات، عقارات، سيارات، ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات، كوسائل لغسل الأموال غير المشروعة، ومحاولة منحها طابعًا شرعيًا عبر أنشطة ظاهرها قانونى، وباطنها تمويل مشبوه ناتج عن محتوى يحرض على الانحلال ويضرب الثوابت المجتمعية. ويستخدم المتهمون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من أى جريمة، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية. وتوضح "اليوم السابع" للمواطنين...
أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بجهود وزارة الداخلية في حماية المجتمع ومكافحة الجريمة، خاصة فيما يتعلق بكشف قضايا غسل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي.وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ وزارة الداخلية كشفت عن قيام إحدى صانعات المحتوى بغسل أموال تقدر بـ15 مليون جنيه، حصلت عليها بطرق غير مشروعة من خلال نشر مقاطع فيديو تنتهك قيم ومبادئ المجتمع المصري، مؤكدة أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة.وقدمت وهبة تحية خاصة لوزارة الداخلية، مثمنة ما وصفته بـ"حملة التطهير" المستمرة ضد إساءة استخدام تطبيق "تيك توك".وأكدت أن الوزارة لا تدخر جهدًا في حماية المواطن وتأمين البلاد، سواء في مواجهة الجريمة أو في تأمين الانتخابات أو في التعامل مع الظواهر المجتمعية الخطيرة، مشيرة إلى أن ما تم الكشف عنه...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ(15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ...
أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، في العاصمة الكينية نيروبي، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي تستمر لمدة خمسة أيام بعنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة الجهات الأمنية والرقابية في الدول الأعضاء، وتعزيز قدراتها المؤسسية في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالإرهاب، بحضور القائد العام للقيادة المركزية اللواء جون نكويمو ممثلًا عن معالي رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع بالجمهورية الكينية. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكّد القائد العام للقيادة المركزية الكينية على أهمية العمل المشترك في مواجهة التهديدات المتزايدة لتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن الدورة التي يُنظمها ويشرف عليها التحالف الإسلامي تمثل خطوة عملية نحو تعزيز قدرات المؤسسات الكينية في هذا المجال. وأفاد أن التصدي لتمويل الإرهاب يمثل...
البلاد (طرابلس) في خطوة وُصفت بأنها ضربة أمنية نوعية، أعلن جهاز المخابرات الليبي عن تفكيك ثلاث خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت تنشط في مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في الجنوب، وتعمل عبر شبكات تمتد إلى دول في أفريقيا وأوروبا. وقال مصدر أمني رفيع في الجهاز، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: إن العملية جاءت ضمن “جهود الدولة الليبية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”، مشيراً إلى أن الخلايا المفككة كانت على ارتباط وثيق بتنظيمات دولية، وتؤدي أدواراً معقدة تشمل التجنيد وغسل الأموال والتحويلات المشفرة. ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن الخلية الأولى كانت متخصصة في تجنيد المقاتلين ونقلهم من شمال أفريقيا إلى مناطق الصراع، وتحديداً الصومال ومنطقة الساحل، مستخدمة جوازات سفر مزورة وشبكات إيواء سرية. أما الخلية الثانية، فقد كشفت التحقيقات...
2025-07-31hadeilسابق افتتاح مديرية الشركات بدمشق بعد إعادة تأهيلها وتطويرها انظر ايضاً افتتاح مديرية الشركات بدمشق بعد إعادة تأهيلها وتطويرهاآخر الأخبار 2025-07-31وزارة المالية: باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والأخوة العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، الأمر الذي يعيق جهودنا في استكمال صرف الرواتب للأخوة العاملين والمتقاعدين 2025-07-31مركز صماد الصحي بدرعا يعود للخدمة ويقدم رعاية مجانية لأكثر من 20 ألف نسمة 2025-07-31محاضرة هندسية في حمص تناقش أحدث حلول إعادة تأهيل جسر الرستن 2025-07-31الصحة السورية تطلق برنامج البورد السوري في إطار عملها لإصلاح التعليم الطبي 2025-07-31اجتماع لمناقشة تعديل القوانين والمراسيم في قطاع التعليم العالي في سوريا 2025-07-31الجامع الأموي...
في زمنٍ أصبحت فيه الشهرة تُقاس بعدد المشاهدات، وتصنعها الخوارزميات لا الجدارة، لم يعد مستغربًا أن نرى بثًا مباشرًا يتجاوز دخله مئات الآلاف من الجنيهات خلال دقائق، دون أن يحمل أي مضمون حقيقي أو قيمة معرفية.تنتشر مشاهد لفتيات وشباب يحتفلون بما يُسمى "النجاح الرقمي"، وهم يتلقون سيلًا من الهدايا الافتراضية: ورود، نجمات، وأيقونات رقمية تبلغ قيمة بعضها عشرات الآلاف من العملات داخل التطبيق. عند هذا الحد، تبدأ الأسئلة:من أين تأتي هذه الأموال؟ ولماذا تُمنح بهذا السخاء لمحتوى سطحي؟خلف الستار: صناعة الترندما يبدو للمتابعين كنجاح عفوي، تقف خلفه منظومة منظمة تديرها ما يُعرف بـ"الوكالات الرقمية"، وهي جهات تمثل بعض صانعي المحتوى وتتحكم في ظهورهم، ومسارهم، وحجم أرباحهم.تقوم هذه الوكالات باختيار أشخاص بعينهم ممن يمكن دفعهم إلى مقدمة المشهد، بغض النظر عن...
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله أن يتم توزيع الأموال والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عادل. واتهم ترامب حركة حماس بسرقة المساعدات، مشيرا إلى أن إسرائيل ستقوم بمراقبة هذه الأموال. وقال ترامب للصحفيين: "يتم إرسال العديد من الأموال وحماس تقوم بسرقتها". وأضاف: "سنضخ العديد من الأموال ونأمل أن يكون هناك توزيع عادل لهذه الأموال في المنطقة. كنا قد تلقينا ردودا جيدة بخصوص توزيع الأموال والمساعدات، ونريد وصول الجميع للطعام. كما تعلمون العديد من الدول تقوم بإرسال الأموال ولكن لا يقارنون بنا. لقد قاموا بإرسال الأموال وتقوم حماس بسرقتها، وهذه لعبة تلعبها حماس، وسنقوم بمراقبة هذه الأموال وإسرائيل ستتولى هذا الأمر". وأشار ترامب إلى أنه لم يناقش مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين. وأوضح...
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية. وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”. وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد...
الثورة نت/ خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية . وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية الصينية خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة “شينخوا”، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج. وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج. وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على...
الثورة نت/وكالات خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية الجمعة. وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية الصينية خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة “شينخوا”، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج. وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج. وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات...
أبوظبي (الاتحاد)أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال خلال النصف الأول من 2025، والتي أسفرت عن رصد 1063 مخالفة وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة تجاوزت 42 مليون درهم.واستهدفت الحملات المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية. وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تشمل المجالات الأربعة الواقعة تحت إشرافها ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم تحرير 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون درهم على عدد من منشآت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما تلقت منشآت من قطاع الوسطاء العقاريين 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5...
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال خلال النصف الأول من 2025، والتي أسفرت عن رصد 1.063 مخالفة وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة تجاوزت 42 مليون درهم. واستهدفت الحملات المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية. أخبار ذات صلة عبد الله بن طوق المري لـ «الاتحاد»: الإمارات تقدم تجربة عالمية رائدة في النمو والتحول للاقتصاد الجديد «الاقتصاد والسياحة» تُعزز الوعي بمكافحة التجارة غير المشروعة وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تشمل المجالات الأربعة الواقعة تحت إشرافها ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم...
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص في قضايا محاربة الفساد سعيد ياسين موسى، الخميس، أن شراء العقارات في الخارج بات إحدى الوسائل المعتمدة لغسيل الأموال، وهو ما يفسّر تصدّر الجنسية العراقية في شراء العقارات ببعض دول المنطقة.وقال موسى في حديث صحفي، إن “هناك تفاقماً لظاهرة غسيل الأموال من خلال شراء العقارات في الخارج، الأمر الذي يمثل خطراً حقيقياً على الاقتصاد العراقي ويهدد منظومة النزاهة المالية في البلاد”، مبيناً أن “بعض الجهات المتورطة في الفساد المالي تستغل الثغرات القانونية وضعف الرقابة الخارجية لتحويل الأموال المسروقة من المال العام إلى استثمارات عقارية في دول مختلفة”.وأضاف أن “هذه العمليات لا تقتصر على تهريب الأموال فحسب، بل تسهم أيضاً في حرمان الاقتصاد العراقي من السيولة والاستثمار المحلي،...
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة على فردين وخمسة كيانات تجارية متورطة في دعم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من خلال أنشطة تشمل غسيل الأموال واستيراد منتجات نفطية إلى مناطق سيطرتهم في اليمن، في خطوة تهدف إلى تقويض مصادر تمويل الجماعة التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.وقالت الوزارة إن الحوثيين يجنون مئات الملايين من الدولارات سنويًا بفضل شراكات مع رجال أعمال يمنيين يفرضون ضرائب على واردات النفط، ما يُدرّ عليهم إيرادات تموّل عملياتهم العسكرية والتخريبية في اليمن والمنطقة.وبحسب البيان، فإن رجل الأعمال اليمني محمد السنيدَر يدير شبكة متشعبة من شركات استيراد النفط تشمل: شركة أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية (في اليمن)، وأركان مارس للبترول (DMCC)، وأركان مارس للبترول (FZE).ووفقًا للتقرير، عقدت شركات...
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. وقال الوزير، أن مكافحة هذا النوع من الجرائم يقتضي التكييف المستمر للإطار القانوني المتعلق بالوقاية منها. لجعلها تواءم المعايير الدولية، لاسيما منها التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي. مضيفا أن هذا النص، يأتي، في صيغته المعدلة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية. الذي أمر بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي قصد رفع تحفظاتها. ويتضمن مشروع النص المذكور أحكاما أخرى من أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل باتخاذ التدابير المناسبة. لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها الجزائر. مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة. وتشمل...
أفادت قناة "سي بي إس" التلفزيونية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس، لأول مرة منذ بداية ولايته الرئاسية، إمكانية تخصيص أموال إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا.وقالت القناة إن مصدر التمويل الجديد المحتمل غير معروف، مشيرة إلى أن لدى ترامب نحو 3.85 مليار دولار متبقية من إدارة جو بايدن السابقة. وتم تخصيص هذه الأموال من خلال آلية "سلطة السحب الرئاسية" التي تسمح للرئيس الأمريكي بتزويد شريك أجنبي بالأسلحة بموجب مرسوم دون موافقة الكونغرس في حالات الطوارئ.ولم تستبعد "سي بي إس" إمكانية استخدام ترامب لهذه الأموال لتزويد اوكرانيا بالأسلحة. ووفقا لمصادر القناة التلفزيونية، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة "إشارة إلى روسيا".كما أشارت إلى أن ترامب قد يُحول 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.وأفادت...
زنقة20ا الرباط أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، شخصاً يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال تابعة لوكالة لتحويل الأموال، أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ500 ألف درهم (50 مليون سنتيم). وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات القضية وتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في هذه العملية الإجرامية. وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المتواصلة لعناصر الأمن الوطني لمحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن في صفوف المواطنين.
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال والشباب شمل 6792 محبوسا. وحسب بيان رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية مرسومين رئاسيين ضمن الأول إجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا. بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا. وأضاف البيان أنه يستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة...
تتجه الإدارة الأمريكية، نحو حجب أكثر من 6 مليارات دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لبرامج ما بعد المدرسة والبرامج الصيفية للطلاب، وتعليم اللغة الإنجليزية، ومحو أمية الكبار، وغيرها، كجزء من مراجعة لضمان توافق المنح مع أولويات الرئيس دونالد ترامب. وبحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، تترك هذه الخطوة الولايات والمدارس في حالة من عدم اليقين أثناء إعداد ميزانيات البرامج لهذا الصيف والعام الدراسي المقبل، مما يثير حالة من الشك بشأن موعد تلقي الأموال أو ما إذا كانت ستحصل عليها في الأصل. كما أنها تُمهد الطريق لصدام مع الديمقراطيين، الذين يقولون إن الإدارة تنتهك القانون بحجبها الأموال التي خصصها الكونجرس. وبدون هذه الأموال، تقول المدارس إنها لن تتمكن من توفير رعاية مجانية أو بأسعار معقولة بعد المدرسة للأطفال ذوي الدخل المحدود أثناء...
من 430 جنيهٍ إلى 65.730 جنيهٍ.. وهم الثراء السريع يبدأ من التليجرامالعمل يستهدف مساعدة شركات السياحة في زيادة شهرتها وعدد المشاهداتالشغل الجزئي سيجعلك تتحكم في وقتك كما تشاءفي زمن تتحوّل فيه شاشات الهواتف الذكية إلى ساحات وهمية لتحقيق الأحلام، بات الوعد بالثراء السريع صيغة سحرية تستدرج العقول قبل الجيوب.وبينما يبحث الكثير من المصريين عن مصدر دخل إضافي، أو فرصة للهروب من ضغوط الحياة، تتسلل منصات رقمية مشبوهة عبر تطبيقات المراسلة مثل "تليجرام"، لتقدّم عروضًا لا تُقاوَم: "اعمل من بيتك، واكسب الآلاف يوميًا دون مجهود.. فقط افتح روابط، وأرسل لقطات شاشة، وسنتكفّل بالباقي"!هكذا تبدأ الحكاية، التي لا تختلف كثيرًا عن عشرات القصص الأخرى التي سبقتها، قصص ضحايا منصات الاستثمار الوهمي المزيفة، يكرر النمط ذاته: مبلغ زهيد كبداية، عائد مغرٍ وسريع، ثم طلبات متكررة...
كشف مصرف ليبيا المركزي عن رصده أكثر من 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني لفئة 50 ديناراً، طرحت للتداول بشكل غير قانوني، واصفا الفعل بأنه “استيلاء غير مشروع” على أموال عامة. وأوضح المصرف أن إدارة الإصدار في بنغازي طرحت ما مجموعه قرابة 10.2 مليار دينار بشكل يخالف المادة (39) من قانون المصارف، ودون أن تكون مسجلة في سجلاته الرسمية، مؤكدا أن هذه الأموال المطبوعة خارج سيطرته تسببت في ضرر جسيم للاقتصاد الوطني. واتهم البيان هذه الأموال بالتأثير سلباً على قيمة الدينار الليبي، والمساهمة في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، والأخطر من ذلك، مضاعفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد المصرف أن قرار سحب فئتي 50 و20 دينارا جاء كخطوة ضرورية لمواجهة هذه المخاطر والحفاظ على هيكلة العملة،...
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي مؤخرا على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان للمساعدة في إصلاح البنية التحتية الحيوية وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب. وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "هذا التمويل سيكون مرتبطاً بشروط قد تشبه الشروط السابقة لما سُمي بـ"الإصلاحات المالية" وتسليم السلاح وحصره بيد الدولة للبدء بصرف هذا المبلغ لاستكمال إعادة الإعمار"، مُعتبرا انه "إشارة إيجابية للبنان إذا التزمت الدولة بالشروط التي وضعت". وأوضح ان "هذا القرض وضعه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ولم يصل بعد إلى الإطار التنفيذي، فهذا المجلس يصدر توصيات والإطار التنفيذي هو الذي يُعد الاتفاقية والتمويل والأمر يحتاج ان تكون الدولة اللبنانية قد استكملت إجراءات الإصلاحات والإطمئنان...
أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشباب العربي، بحضور الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وعي الشباب بالقطاع الأمني الاقتصادي والامتثال المالي، وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالجرائم المالية محلياً وفي الإقليم العربي، كما تسعى إلى فتح آفاق جديدة للشباب العربي، عبر توفير مسارات مهنية وتنموية حقيقية تمكّنهم من الإسهام الفاعل في حماية اقتصاداتهم وتعزيز منظومات النزاهة والشفافية.وتمثل هذه الشراكة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في الاستثمار في العقول الشابة، وبناء كفاءات وطنية وعربية قادرة على قيادة جهود الأمن المالي وتحقيق أثر مستدام على مستوى المنطقة.وأكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط...
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن خطة شاملة لمواجهة الممارسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وفي أحدث التحركات الأمنية، نجحت الداخلية في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه خلال شهر واحد، في إطار تنسيق مشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن. وتأتي هذه التحركات استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على سعر الصرف، والاستقرار النقدي، والمناخ الاستثماري في مصر. جريمة منظمة تجارة العملة في السوق السوداء لا تقتصر على بيع وشراء بسيط بعيد عن أعين الرقابة، بل...
صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية نظام يحدد التدابير المفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويأتي هذا النظام الذي يوضع بموجب قرار وقعه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.. تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي 23-430 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط أو الرقابة أو الإشراف. مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار تجاه الخاضعين. وبموجب هذا القرار، يتعين على الخاضعين القيام بتقييم للمخاطر بما يسمح بتحديدها وتقييمها وفهمها. مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص عوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات بالإضافة الى المخاطر المرتبطة بالبلدان او المناطق الجغرافية. والمعلومات الصادرة عن تقييمات الدولة والتقارير الوطنية ذات...
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”. وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة. وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية. وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق...
ضخ المستثمرون الأجانب مجددًا بين العملة المصرية وتدفقات ما يُعرف بـ "الأموال الساخنة"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، وما قد تسببه من مخاوف بشأن انسحاب مفاجئ لهذه الاستثمارات.وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية المصرية نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات رسمية.ورغم إعلان الحكومة المصرية أنها تغطي احتياجاتها من الدولار للشهر الثالث على التوالي، لا تزال حركة هذه الأموال قادرة على التأثير في سعر صرف الجنيه. العملة المصرية تحت ضغط الأموال الساخنة من جديد ويرى خبراء اقتصاديون أن خروج مليار دولار من السوق يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية بنحو 50 قرشًا، بينما لا يرفع دخول المبلغ ذاته الجنيه إلا بنحو 20 قرشًا فقط.وبرغم هذه التأثيرات، فإن مصر تعتمد على هذه الأموال بشكل مؤقت كمصدر تمويل سريع...
مصر – تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة من رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن “الرسالة تناول فيها الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال من سرقة واغتصاب لاكثر من ثلثي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تقوم بجمعها من خلال ما يعرف بنظام المقاصة”. ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط، مناشدته المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن هذا النهب المستمر لمقدرات الشعب الفلسطيني، والذي يهدف لتقويض السلطة الفلسطينية ووضع العراقيل في طريق الاستقلال. وشدد الأمين العام للجامعة العربية على “أن الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة هو فرض واجب على...
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال الأشياء التي يتم مصادرتها في جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل...
قدم وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية كونستانت موتامبا استقالته أمس الثلاثاء على خلفية فضيحة تتعلق باتهامه باختلاس الأموال العامة. وقد قدم موتامبا (37 عامًا) استقالته خلال لقاء جمعه بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي بهدف "إفساح المجال أمام العدالة"، وفقا لأحد مساعديه. وتأتي هذه الاستقالة بعد عدد من الاتهامات التي هزت الحكومة الكونغولية. فضائح متتالية تم تعيين موتامبا وزيرا للعدل في مايو/أيار 2024، وهو الآن محط تحقيقات تتعلق باختلاس 19 مليون دولار كانت مخصصة لبناء سجن في مدينة كيسانغاني في شمالي شرقي البلاد. وقد ظهرت هذه الفضيحة بعد أن تم الكشف عن شكوك حول سوء إدارة هذه الأموال ووجود فساد محتمل، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي والقضائي في الكونغو الديمقراطية. وجاءت استقالة موتامبا في وقت حساس، إذ فرض المدعي العام في...
حيدر بن عبدالرضا اللواتي [email protected] أصدرت المحاكم الخليجية خلال السنوات الماضية عدة أحكام على عدد من الأشخاص الذين أجرموا بممارسة عمليات غسيل الأموال في قضايا مختلفة مخالفة للتشريعات والأحكام والقوانين المعمول بها في تلك الدول، بجانب انخراطهم في قضايا الكسب غير المشروع من عمليات تجارية واستثمارية مخالفة لتلك القوانين. وقبل مدة أدانت محكمة دائرة الجنايات الرابعة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أحد رجال الأعمال الكبار من الهند باسم «ب، س، س» والمعروف أيضًا باسم «بو صباح»، حيث قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات بسبب ارتكابه جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، وإبعاده عن البلاد بعد قضاء العقوبة. كما أُدين معه عدد من الأشخاص الآخرين من بينهم ابنه وعدد...
أعلنت السلطات في غانا عن فتح تحقيق قضائي بحق 12 من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق نانا أكوفو أدو، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة تُقدّر بنحو 53 مليون دولار. ويندرج هذا التحقيق في إطار حملة مكافحة الفساد التي أعلنتها الحكومة الحالية برئاسة الرئيس جون دراماني ماهاما، بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في إدارة المال العام. ووفقا لما صرّح به وزير العدل الغاني يوم الجمعة، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط هؤلاء المسؤولين في عمليات اختلاس ممنهجة امتدت على مدى 6 سنوات، تم خلالها تسجيل مستفيدين وهميين ضمن برنامج "الخدمة الوطنية"، وهو مشروع حكومي يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والشباب العاطلين عن العمل. الرئيس الغاني السابق نانا أكوفو أدو (رويترز) وأفادت التحقيقات بأن المتهمين...
#مواجهة جديدة في #ليبيا بين #البرلمان و #الناتوالكاتب: #رفاعي_عنكوش متخصص في الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط مع عودة المشهد الليبي بالنار و الحديد و في ظل تصاعد التحركات السياسية داخل ليبيا لحماية أموال الدولة ومقدّراتها، أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تخضع لقرارات دولية منذ عام 2011، وذلك في أعقاب معلومات تفيد بأن البرلمان البريطاني يدرس مشروع قانون لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من هذه الأموال. البيان، الذي صدر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، النائب يوسف العقوري، أوضح أن تلك الأموال تقع تحت طائلة قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و1973، اللذين صدرا في عام 2011، ويقضيان بتجميد أصول الدولة الليبية ضمن...
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟