البوابة:
2025-12-12@23:42:58 GMT

ملياردير وراء احتيال 14 مليار في العملات المشفرة

تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT

ملياردير وراء احتيال 14 مليار في العملات المشفرة

إتهم رجل الأعمال الصيني الأصل، تشن تشي (37 عاماً)، من قبل وزارة العدل الأميركية بأنه العقل المدبر وراء عملية احتيال إلكتروني بقيمة 14 مليار دولار، تشمل ابتزازاً وغسل أموال والاتجار بالبشر.

اقرأ ايضاًفي 5 أيام: سكان الدولة يشترون ذهباً بقيمة 11 مليار مسيرة مالية ضخمة 

رغم اتهاماته، تصفه شركته الرسمية "Prince Group" كرائد أعمال وفاعل خير، حيث استثمر في العقارات والفنادق والبنوك والطيران في كمبوديا، وحصل على جنسيات متعددة (كمبودية، قبرصية، فانواتو).

كما منحته السلطات الكمبودية ألقاباً ومناصب استشارية رفيعة.

انهيار مفاجئ

اذ أدى حظر القمار الإلكتروني في كمبوديا إلى تراجع كبير في أنشطته، ومع ذلك واصل تشن توسع إمبراطوريته.

فيما فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على 128 شركة و17 فرداً مرتبطين به، وتجميد الأصول، بسبب أنشطة تشمل الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز، القمار غير القانوني، وغسل الأموال.

شبكة احتيال عابرة للحدود

تدير مجموعة تشن مجمعات احتيال إلكتروني، أبرزها Golden Fortune Science and Technology Park قرب الحدود الفيتنامية، حيث جرت تقارير عن إساءة معاملة العمال وإجبارهم على تشغيل منصات الاحتيال.

صمت كمبودي وغموض تشن

رغم الضغوط الدولية، اقتصرت تصريحات كمبوديا على دعوات للتحقق من الأدلة، بينما لم يُعرف أي أثر لتشن تشي منذ إعلان العقوبات، ما يجعله رجل أعمال غامضاً يختفي عن الأنظار وسط تحقيقات دولية واسعة.

View this post on Instagram

A post shared by Albawaba (@albawabaar)

كلمات دالة:عملات مشفرةالعملات المشفرةاحتيال إلكترونيتداولنصباقتصاد كمبودياالعقوبات الأميركية

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)

زين حجازي شابة صحفية انضمت مؤخراً لعائلة " موقع البوابة"..بكل إخلاص وحماس.. سأنقل لكم كل ما هو مهم وحصري, وبكل حب وشغف.، سأقدم لكم في رحلتي القادمة محتوى مبهر ..أتمنى أن ينال إعجابكم. الأحدثترند ملياردير وراء احتيال 14 مليار في العملات المشفرة في 5 أيام: سكان الدولة يشترون ذهباً بقيمة 11 مليار ترند غريب: المكرونة بالكوكاكولا تشعل مواقع التواصل مرض الحصبة: الأعراض، طرق الانتقال، التشخيص، العلاج فيديو حصري: آخر معارك السنوار ضد الإحتلال Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا حل مشكلة فنية الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: عملات مشفرة العملات المشفرة احتيال إلكتروني تداول نصب العقوبات الأميركية

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًالداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

تحرير 246 محضرًا خلال حملات تموينية لضبط الأسواق بالمنوفية

مقالات مشابهة

  • صراحة نیوزقبل ۹ ساعة
  • محكمة أمريكية تحكم بالسجن 15 عامًا على دو كوون
  • صراحة نيوز – حكمت محكمة أمريكية على قطب العملات المشفرة الكوري الجنوبي، دو كوون، بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته بتهمة “تضليل المستثمرين”، الذين خسروا مليارات الدولارات إثر انهيار النظام البيئي للعملات المشفرة لشركته “تيرافورم لابس” عام 2022. وصدر الحكم من قاضٍ اتحادي في نيويورك بعد اعتراف كوون بالذنب في أغسطس الماضي، بتهم الاحتيال الناتجة عن انهيار عملة الشركة المستقرة “تيرا يو إس دي” التي رُوجت على أنها “موثوقة” لكنها انهارت فعليًا، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين وأثار سلسلة من الأزمات في أسواق العملات الرقمية. وكان كوون قد وافق...
  • لجریدة عمانقبل ۱۱ ساعة
  • سجن مؤسس منصة لتداول العملات الرقمية 15 عاما بعد تسببه في خسارة 40 مليار دولار
  • رويترز: أصدرت محكمة أمس الخميس حكما بالسجن لمدة 15 عاما على دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي في قطاع العملات الرقمية، بسبب مسؤوليته عن عملتين رقميتين خسرتا ما يقدر بنحو 40 مليار دولار في عام 2022، وهو ما وصفه القاضي بأنه احتيال أسطوري .كان كوون (34 عاما)، والذي شارك في تأسيس شركة تيرافورم لابس ومقرها سنغافورة وطور عملتي تيرا يو.إس.دي ولونا، قد أقر من قبل بأنه مذنب واعترف بتضليل المستثمرين بشأن عملة كان من المفترض أن تحافظ على سعر ثابت خلال فترات تقلبات سوق العملات المشفرة.وهو واحد من أقطاب العملات...
  • euronewsقبل ۱۲ ساعة
  • الحكم بسجن ملك الكريبتو دو كوون 15 عاما بسبب احتيال عملة مستقرة بقيمة 40 مليار دولار
  • حكم على الشريك المؤسس لشركة العملات المشفرة Terraform Labs بالسجن 15 عاما، بعدما خلصت محكمة أمريكية إلى أن منظومته للعملات المستقرة بقيمة 40 مليار دولار كانت قائمة على الاحتيال. حُكم يوم الخميس على قطب العملات المشفرة دو كوون، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، بالسجن 15 عاما بسبب عملية احتيال محَت قيمة قدرها 40 مليار دولار (34.1 مليار يورو)، ودمّرت جمعيات خيرية، ودَفعت بعض المستثمرين إلى حافة الانتحار. واعتذر كوون، وهو خريج جامعة ستانفورد ويعرفه البعض بأنه ملك العملات المشفرة، بعد أن استمع إلى الضحايا، أحدهم في المحكمة وآخرون عبر...
  • صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۱۲ ساعة
  • تقرير: تعدين العملات المشفرة في ليبيا يستنزف الكهرباء ويصطدم بحملات أمنية صارمة
  • تقرير قطري: حملة ليبية صارمة على تعدين «البيتكوين» وسط فراغ قانوني ونمو متسارع ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة «العربي الجديد» القطرية تشديد السلطات الليبية حملتها على تعدين عملات «البيتكوين» بشكل غير قانوني، رغم النمو اللافت الذي يشهده هذا القطاع داخل البلاد خلال السنوات الأخيرة. ليبيا ضمن خريطة تعدين البيتكوين عالميًاوبحسب التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، فقد استحوذت ليبيا في عام 2021 على ما يقارب 0.6 في المئة من معدل تجزئة «البيتكوين» العالمي، متجاوزة بذلك عدداً من الدول الأوروبية، لتبرز كواحدة من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال، الأمر...
  • الجزیرةقبل ۱۳ ساعة
  • 15 عاما سجنا لقطب العملات الرقمية دو كوون بعد تسببه بخسارة 40 مليار دولار
  • أصدرت محكمة، أمس الخميس، حكما بالسجن لمدة 15 عاما على دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي في قطاع العملات الرقمية، بسبب مسؤوليته عن عمليتين رقميتين خسرتا ما يقدر بنحو 40 مليار دولار في عام 2022، وهو ما وصفه القاضي بأنه احتيال أسطوري.كان كوون (34 عاما) -الذي شارك في تأسيس شركة تيرافورم لابس ومقرها سنغافورة وطور عملتي تيرا يو إس دي ولونا، قد أقر من قبل بأنه مذنب واعترف بتضليل المستثمرين بشأن عملة كان من المفترض أن تحافظ على سعر ثابت خلال فترات تقلبات سوق العملات المشفرة.وكوون واحد من أقطاب العملات...
  • الأسبوعقبل ۱۴ ساعة
  • ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية تحرير 246 محضرًا...
  • صحیفة الیومقبل ۲۳ ساعة
  • بعد مطاردة دولية.. الحكم بسجن قطب العملات المشفرة دو كوون 15 عاما
  • قضت محكمة أمريكية الخميس بسجن قطب العملات المشفرة الكوري الجنوبي دو كوون لمدة 15 عاما، بعد إدانته بتهمة الاحتيال والتسبب بخسارة 40 مليار دولار من أموال المستثمرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. وصدر الحكم على كوون في محكمة نيويورك، حيث كان قد أقر بذنبه في أغسطس الماضي بعد مطاردة دولية شملت آسيا وأوروبا وأفضت إلى اعتقاله.قطب العملات المشفرةولا يزال كوون الذي كان وراء ازدهار عملتين مشفرتين في السابق، يواجه تهما بالاحتيال في وطنه كوريا الجنوبية.أخبار متعلقة مادورو يصف احتجاز ناقلة نفط بـالقرصنة.. وأمريكا تفرض عقوباتأمين الناتو: خطة إنهاء حرب أوكرانيا...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • تحذير من كاسبرسكي.. كتب PDF مزيفة تسرق كلمات المرور ومحافظ العملات المشفرة
  • كشف فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) في كاسبرسكي عن حملة برمجيات خبيثة تستهدف قرّاء الكتب الإلكترونية في تركيا، ومصر، وبنغلاديش، وألمانيا. حيث يعمد المجرمون السيبرانيون إلى إخفاء برمجيات خبيثة متطورة على شكل كتب تركية وعربية من الأكثر مبيعاً، ويخدعون مئات القراء لتحميل ملفات تسرق كلمات المرور، وبيانات محافظ العملات المشفرة، ومعلومات حساسة أخرى من حواسيبهم. ورصدت كاسبرسكي حملة برمجيات خبيثة كخدمة (MaaS) تستخدم أداة جديدة تدعى LazyGo، وهي برنامج مطور بلغة البرمجة Go لتحميل برامج متعددة لسرقة المعلومات. وتستهدف الحملة القراء الذين يبحثون عن كتب شائعة مثل الترجمة التركية لكتاب «درَجاتُ...
  • البوابةقبل ۳ یوم
  • سوريا: الرئيس الشرع يفرض حقوق جديدة للمرأة
  • على ماذا ينص الدستور السوري المؤقت عن المرأة؟ دور السيدة الأولى أكدت لطيفة الدروبي أن المرأة :اقرأ ايضاًفيديو: هبوط مرعب لطائرة على سيارة عمود المجتمع وذلك خلال حفل تخرج بجامعة إدلب، مشيدةً بدعم زوجها، الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.تراجع تمثيل المرأةاذ رغم الوعود بتمكين النساء، تضم الحكومة وزيرة واحدة فقط، ولم تتجاوز نسبة النساء في انتخابات مجلس الشعب 5% من المقاعد الفائزة. انتقادات لسياسات المرأةتصريحات مديرة مكتب شؤون المرأة عن أولوية المرأة لأسرتها أثارت اعتراضات واسعة بين الناشطات.اما الدستور المؤقت, يُقرّ المساواة لكنه يعتمد الشريعة مصدراً للتشريع، ما يبقي قوانين الزواج والطلاق والميراث على...
  • البوابةقبل ۳ یوم
  • فيديو: هبوط مرعب لطائرة على سيارة
  • هبوط اضطراري على I-95هبطت طائرة صغيرة اضطرارياً على الطريق السريع I-95 في فلوريدا بعد فقدان الطاقة في كلا المحركين.تصادم مع مركبةأثناء الهبوط، اصطدمت الطائرة بمركبة تقودها امرأة تبلغ من العمر 57 عاماً، وأصيبت بجروح طفيفة ونُقلت إلى المستشفى.من كان على متن الطائرة؟كان داخل الطائرة طيار يبلغ 27 عاماً وراكب بنفس العمر، وكانا في رحلة تعليمية انطلقت من جزيرة ميريت.سبب الحادثالحادث وقع بعد فشل كامل للمحركين، ما أجبر الطيار على الهبوط الاضطراري.NEW: One injured after small plane makes emergency landing on I-95 and crashes into a vehicleThe small plane made an...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار