تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم، إضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.

ونجح المتهم في جمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضي - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أعمال الغسل التي قام بها بـ250 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الداخلية ضبط حملة أمنية الجيزة

إقرأ أيضاً:

أحمد الجنايني يرد على شائعة زواجه: سأتخذ الإجراءات القانونية

نفى المنتج أحمد الجنايني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام الشائعات التي تناولت حياته الشخصية، مؤكدا أنه لن يترك مصدر هذه الشائعة و سيقاضي مروجيها

وكتب أحمد الجنايني علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام " الاخبار الي بتنزل عني  بقالها كام  ساعة غلط 100 % و مش قادر افهم مصدرها ايه بس هتعرف المصدر و هرفع قضية تشهير

طباعة شارك اخبار الفن نجوم الفن أحمد الجنايني الفن

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار اليوم 21/6/2025 في البنوك وشركات الصرافة بمصر والأوضاع الاقتصادية العالمية
  • تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
  • عرضوا رشوة على مهندس الحي.. استمرار حبس مالك شركة واثنين آخرين بمدينة نصر
  • الداخلية تضبط مخدرات قيمتها 70 مليون جنيه بحوزة عناصر بؤر إجرامية
  • صفقة بـ 70 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة ترويج كمية ضخمة من المخدرات| صور
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار في العملة بـ 16 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 16 مليون جنيه
  • "بيروج لنشاطه عبر الميديا".. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين في مدينة نصر
  • حدث وأنت نائم| ارتفاع ضحايا العقار المنهار بالسيدة زينب.. والقبض على متهمين بغسل 70 مليون جنيه
  • أحمد الجنايني يرد على شائعة زواجه: سأتخذ الإجراءات القانونية