«الداخلية»: ضبط مالك شركة في الجيزة متهم بالنصب وغسل 250 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم، إضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.
ونجح المتهم في جمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضي - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال الغسل التي قام بها بـ250 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية ضبط حملة أمنية الجيزة
إقرأ أيضاً:
جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 6 متهمين بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
في التفاصيل، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لهم معلومات جنائية، 4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي الزراعية والسيارات».
وقدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًقرار قضائي بشأن المنتجة ليلى الشبح في «سب وقذف» هند عاكف
خلاف انتهى بجريمة.. حبس المتهم بقتل سائق في شوارع الأميرية
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”