بتهمة اختلاس مليون دولار.. اعتقال 6 متهمين بينهم مدير العقود الحالي في ديوان محافظة بابل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، اعتقال (6) مُتَّهمين، بينهم مسؤولون في ديوان محافظة بابل أبرزهم مدير العقود الحالية؛ على خلفيَّة الاستيلاء على أكثر من مليون دولارٍ من المال العام.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق بابل، كشف عن قيام مدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة في الديوان ومعاونه بالاستيلاء على أكثر من مليون دولار"، مُبيّـنةً قيامهما بـ"صرف مُستحقات إحدى الشركات المُنفّذة لمشروع تجهيز وفحص آلياتٍ مُتنوّعةٍ لمُديريَّـتي بلديَّات وماء بابل من خلال جعل سعر صرف الدولار (1460) ديناراً لكل دولارٍ بدل (1190) ديناراً، المثبت في العقد الخاص بالمشروع".
وأشارت إلى أنَّ "المُوافقة على الصرف كانت بتاريخٍ لاحقٍ، خلافاً لتعليمات وضوابط الصرف، لافتةً إلى قيام لجنة الاعتمادات المُستنديَّة بصرف مبلغ (1,001,453) مليون دولارٍ كفرق سعرٍ للسلفتين الأولى والثانية بأثرٍ رجعيٍّ، بعد التلاعب بالسلفة وتغير مبلغها من (4,973,527,079) مليارات دينارٍ إلى (4,179,435) ملايين دولارٍ، إضافة إلى إطلاق مبلغ (3000,000,000) مليون دينارٍ و(207,000) ألف دولارٍ كجزءٍ من الدفعتين الثانية والثالثة؛ بالرغم من عدم استلام المشروع"، مُوضحةً أنَّ "السلفة تمَّ صرفها دون تدقيقها من الناحية الفنيَّـة والقانونيَّـة من لجنة تدقيق السلف".
وذكرت أنَّه "تمَّ تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقِّ كلٍّ من مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) الحالي والمُهندس المُقيم للمشروع، إضافةً إلى مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) السابق، وثلاثة من أعضاء اللجنة، من بينهم مُدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة الحالي ومعاونه السابق وعضوين آخرين في اللجنة، لافتةً إلى أنَّ أوامر القبض صدرت وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اعتقال هيئة النزاهة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
استجواب متهمين غسلا 80 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب النيابة المختصة، متهمين بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنية
سبق، وألقي القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى ، عن طريق قيامهما بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 80 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات